В Кыргызстане от имени международной благотворительной организации орудует группа аферистов. Десяток людей в течение нескольких месяцев арендуют офисное здание, снимают особняки, нанимают охранников и водителей, не затрачивая при этом ни копейки. Но главная их цель – провернуть аферу в масштабах целой страны, пусть и такой небольшой, как Кыргызстан. На данный момент они уже заручились определенной поддержкой правительства и теперь через высокопоставленных политиков пытаются добиться встречи с главой государства. Ситуацию, когда обман рядовых бизнесменов переходит в обман целого государства, расследовал K—News.
Hayat Business Consulting: «Мы доверяем Вам, и стремимся к взаимности»
350 миллиардов долларов. Именно такую сумму, превышающую государственной долг нашей республики более чем в 110 раз, обещала вложить в Кыргызстан председатель правления некой консалтинговой компании Hayat Business Consulting (HBС) Мукадас Пател. При этом вложить безвозмездно – в качестве гуманитарной помощи.
Решив получить комментарии самих «благотворителей», K—News попытался связаться с компанией. Интернет-сайт Hayat Business Consulting оказался скупым по содержанию, но телефон «колл-центра» и адрес офиса там были указаны. Все попытки дозвониться оказались провальными, личный визит оказался еще менее успешным: по указанному адресу располагалось пустующее офисное здание без малейшего намека на процветающую консалтинговую компанию. Хозяева здания рассказали любопытные подробности:
«Когда они (представители Hayat Business Consulting – прим. ред.) пришли к нам, ничего у них в тот момент не было. Встретились мы с ними в конце февраля — начале марта этого года. Они сказали, что хотят открыть банк, «подмять под себя» мелкие банки и начать заниматься благотворительностью. Обещали вложить в страну огромную сумму. Главной там была женщина Мукадас Пател, которая якобы приехала из Дубаи. Она сказала, что компания заплатит за год аренды, а позже полностью выкупит все здание, но при этом все время упоминала, что деньги они могут получить только из Алматы, а там задерживают по каким-то причинам. В итоге они частями оплатили аренду за первый месяц, а еще за 4 месяца деньги мы так и не получили. Все это время эти люди создавали вид бурной деятельности, повесили вывеску, сделали визитки, наняли охранников, водителя, уборщицу, никто из которых, кстати, так свою зарплату и не получил. Встречали каких-то людей из Казахстана, нам говорили, что это представители ООН», — рассказал K—News Усен, владелец здания, которое в течение пяти месяцев арендовала консалтинговая компания.
По словам Усена и его жены Калии, Мукадас Пател и 8 членов ее команды — «аферисты с большой дороги». На все попытки семейной четы выселить недобросовестных арендаторов мирным путем, «специалисты консалтинга» не реагировали.
«В ответ на наши телефонные звонки трубку не брали, тогда мы написали письмо на те адреса электронной почты, которые они указывали, что крайний срок, до которого они должны забрать свои вещи, это 11 августа. А в ночь с 1 на 2 августа эти люди незаконно проникли на территорию офиса. Нам пришлось их буквально выгонять. Правоохранительные органы не принимают в отношении этой компании никаких мер. Но мы намерены идти до конца. Мои заявления лежат в Районном управлении внутренних дел и в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, на данный момент я готовлю заявление в Государственный комитет национальной безопасности, в связи с тем, что среди этих мошенников есть иностранец — Марио Фаррадж. По крайней мере, в его паспорте указано, что он бельгиец», — рассказал Усен.
Он упомянул, что в документах бельгийского гражданина отсутствует информация о въезде на территорию Кыргызстана, проставлена только туристическая российская виза. Что же касается возглавляющей НВС Мукадас Пател, то, несмотря на ее заграничное имя, сама она оказалась уроженкой Кыргызстана. В девичестве – до того как выйти замуж за индийца – носила фамилию Усубалиева и жила в городе Кара-Балте.
«После того, как мы все-таки окончательно выселили эту шайку, к нам начали приезжать люди из Казахстана. Все они искали Мукадас Пател и ее пособников, эта компания мошенников орудует и в Казахстане, нескольких бизнесменов они «кинули», как и нас. В одном из случаев дело не ограничилось просто невозвратом денег – человек, который занял им очень большую сумму скончался», — продолжил свою историю Усен.
Hayat Business Consulting: «Мы пролоббируем мнение компании на высочайшем политическом уровне доступа»
Как стало известно K—News, обирание бизнесменов группой мошенников, было лишь подсобным средством на пути к более крупной афере. Пател и Ко замахнулись на мошенничество в масштабах целого государства. Речь идет как раз о тех самых 350 миллиардах долларов. Как сообщили нам собственные источники, близкие к окружению первых лиц государства, с этим заманчивым предложением аферисты обращались к местным политикам. Но основной их целью была и остается встреча с президентом Розой Отунбаевой. При этом действуют они уже не под вывеской консалтинговой компании, а от имени некоего благотворительного испанского фонда Fundacion Donaciones Humanitarias (FDH).
«В настоящий момент представитель фонда находится в Бишкеке. Они желают встретиться с № 1 (президентом – прим. ред.). В целях недопущения разглашения информации посторонним лицам, они желают, чтобы сохранилась строгая конфиденциальность в данном вопросе, за исключением тех лиц, которые будут закреплены руководителем страны», — пояснил источник.
В распоряжение K—News попала визитная карточка этого самого «представителя фонда по странам СНГ». Им оказался никто иной, как почетный член совета директоров Hayat Business Consulting, он же – владелец бельгийского паспорта с номером EG147223, Марио Фаррадж.
Кроме того, K—News располагает копиями документов, которыми оперировали мошенники во время встреч с политиками: два письма от имени уполномоченного представителя фонда некоего Эдварда Купера, написанные 6 и 10 июня этого года якобы в его лондонском офисе. В этих посланиях прописано, что Купер передает все функции уполномоченного представителя FDH Фараджу и поручает ему осуществить гуманитарное денежное вливание в «закрепленные» за бельгийцем страны.
Стоит отметить, что в одном из писем отмечается принадлежность Марио Фарраджа к команде консалтинговой компании, только вот почетный член совета директоров в интерпретации сэра Эдварда Купера является исполнительным директором Hayat Business Consulting, тогда как по информации, выложенной на сайте НВС, эту должность занимает другой член «команды» – кыргызстанец Кайрат Джолалиев. При этом нельзя не заметить, что подписи Купера, проставленные на обоих письмах, заметно отличаются одна от другой.
Еще один момент, заслуживающий упоминания: в одном из документов, а также и на сайте благотворительного фонда www.fundaciondonacioneshumanitarias.es указывается принадлежность самого фонда к организации «ITI-UNESCO Centro Espanol».
«Хочу вас предупредить, что от имени ЮНЕСКО ведется афера. Последние несколько месяцев в Канаде и Соединенных штатах действует организация, называющая себя «ITI-UNESCO Centro Espanol». Их предложение таково: «Организация предоставляет гранты индейскими племенами, которые будут использовать эти средства для проектов, подпадающих под категории экономического развития, гуманитарных/социальных инициатив, а также развития инфраструктуры. Наши гранты выдаются на принципах невозвратности и грантополучатели не несут абсолютно никаких затрат». На данный момент я могу с полной уверенностью заявить, что это мошенники, никак не связанные с ЮНЕСКО», — такое обращение было распространено 5 июня 2011 года специалистом по связям с общественностью канадской комиссии по делам ЮНЕСКО Alysouk Lynhiavu.
Сотрудники ООН в Кыргызстане также не смогли подтвердить факт своего сотрудничества с благотворительным фондом, который заявляет себя их партнером.
Hayat Business Consulting: «Работать так, чтобы вызывать чувство восторженного удовлетворения»
Собственный источник, близкий к первым лицам государства, рассказал K—News, что сами благотворители объясняют происхождение многомиллиардного гранта просто: это якобы пожертвования неких крупных компаний.
«По правилам торговли и законам некоторых стран, крупные компании должны либо отчислять гигантские налоги государству, либо же направить от 25 % прибыли на благотворительные цели. Основные организаторы данного пожертвования — компании CAN-US Energy and Development (Alberta) Ltd и Encarnacion Comercial & Asoc. S.A., владеющие триллионами долларов», — сообщил источник.
Однако обращение к интернет-поисковику показало, что во всемирной паутине нет ни малейшего упоминания вышеназванных компаний.
«Из моего личного опыта я знаю, что многие, особенно африканские авторитарные режимы стараются отмывать деньги, добытые торговлей оружием и наркотиками, через такие страны, как Кыргызстан. Происходит это потому, что у нас нет жесткого финансового контроля, у нас есть свободный вывоз капитала из республики, можно наличкой вывозить, задекларировав любую сумму – хоть миллиард долларов. Кроме того, мы являемся достаточно коррумпированной страной, как и те африканские авторитарные режимы – можно договориться с высокопоставленными чиновниками, раньше, например, это делалось через членов семей президентов. Я знаю, что достаточно много людей бегают, занимаются этим и сейчас. Не в курсе, правда, получается ли у них что-то или нет, но то, что такая практика до сих пор существует, могу сказать со стопроцентной уверенностью», – сообщил в интервью K—News член комитета Жогорку Кенеша по экономической стратегии, инвестиционной политике и туризму Равшан Жеенбеков.
Такие ли цели стоят за деятельностью международных аферистов, либо же что-то иное, знают сейчас только они. В любом случае, масштабы их деятельности поражают воображение. Но самое пугающее во всей этой истории то, что, по словам нашего источника, определенных договоренностей во власти мошенники уже достигли.
«По требованию фонда, для предоставления Кыргызстану гранта им достаточно было получить от имени правительства нашей страны заявку на участие в программе поддержки. В марте 2011 года данная заявка была получена. А в июне прилетела первая делегация фонда, но тогда они не смогли провести встречи с представителями власти», — сообщил он.
Состоится ли встреча на этот раз? И если состоится, что перевесит – благоразумие политиков или же их желание получить огромные деньги? И чем в последнем случае это обернется для Кыргызстана, много чего повидавшего за свои недолгие 20 лет независимости? Ответы на все эти вопросы, видимо, осталось ждать не долго. В телефонном разговоре K—News с человеком, представившемся помощником Марио Фарраджа, последний сообщил, что «господин Фаррадж вследствие сильной занятости не может сейчас общаться с представителями СМИ».
«Но как только все вопросы, которые он как представитель Fundacion Donaciones Humanitarias решает, будут урегулированы, мы сразу же с Вами свяжемся. Это произойдет в конце сентября – начале ноября», — добавил он.
