В результате спецоперации пресечена деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей, сообщает Russia Today.
«Полицейскими Главного управления МВД России по ЦФО совместно сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора млрд рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.
По данным агентства, в результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Среди задержанных — граждане России, Узбекистана и Грузии.
Разработка группы велась почти полтора года. Оперативниками было установлено, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денег в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.
«Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ – «Покровской овощной базе», рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок», — отметили в полиции.
Кроме того, оперативники выяснили, что данный канал использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир аль-Ислами» («Партии исламского освобождения»).
