На неделю приостановлена деятельность 12-ти обменных бюро Кыргызстана. Об итогах проверок, проведенных Национальным банком Кыргызстана совместно с Государственной налоговой службой, сообщает пресс-служба НБКР.
Всего проверки коснулись 130-ти обменок по всей республике. Регулятор контролировал то, насколько точно обменные бюро соблюдают законодательство при осуществлении операций с иностранной валютой. В итоге, в нескольких пунктах обмена валют регулятор зафиксировал нарушения в части соблюдения кассовой дисциплины, отказ в обмене иностранной валюты, включая валюты мелких номиналов, ненадлежащее ведение учета обменных операций, в том числе операций, подпадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.
По результатам проверок, Нацбанк приостановил деятельность следующих обменных бюро:
— ИП Исмаилов Н.
— ИП Старжинская О. Ю.;
— ИП Осокеев М. О.;
— ИП Абдрахманов Ш.;
— ИП Мырзалиев С. С.;
— ИП Асылбеков М.;
— ИП Акымбаев А.;
— ИП Бездорнов О.И.;
— ИП Усенова Г.;
— ИП Тимошкин А.;
— ИП Ибрагимов К.К.;
— ИП Калыгул уулу Токтосун.
В течение семи дней эти пункты должны принять меры по недопущению нарушений и представить в НБКР отчет.
Также ряду обменок были направлены предписания об устранении нарушений в течение трех рабочих дней:
— ИП Исмаилова Н.Д.;
— ИП Жообазаров Д.Б.;
— ИП Сейдиналиев Б.Т.;
— ИП Курманалиев Д.С.;
— ИП Уразов М.С.;
— ИП Бекманбетов С.Ш.
«По результатам проверки коммерческих банков, в целом, необходимо отметить, что коммерческие банки осуществляли деятельность в рамках перечня операций, предусмотренных их лицензией. Денежные средства в иностранной валюте были использованы для осуществления расчетов с партнерами, по поручениям клиентов, а также для выравнивания валютной позиции», — отметили в Нацбанке.
