При выполнении требований ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) Кыргызстан не сможет сотрудничать с банками Ирана и арабских стран, сообщил депутат Дастан Бекешев (Ар-Намыс) на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике.
Депутат Кенжебек Бокоев (Республика) представил поправки в Кодекс об административной ответственности, в Уголовный кодекс, а также в закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Так, статью № 28 Кодекса об административной ответственности об основных взысканиях дополнить нормой о принудительной ликвидации юридического лица по решению суда.
Глава кодекса об административных правонарушениях, посягающих на законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности также дополнена новыми санкциями за несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений; установление или продолжение коммерческим банком прямого корреспондентского отношения с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне; продолжение коммерческим банком корреспондентского отношения с банками-оболочками; непринятие мер предосторожности против совершения операций с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющим банкам-оболочкам пользоваться своими счетами; создание банка-оболочки на территории КР и так далее.
«ФАТФ создан по рекомендации G 7.Может быть, у организации хорошие намерения, желание бороться с терроризмом, но делается это через контроль стран и давление на бизнес. Это неправильно. Посмотрите на предлагаемые нормы, если мы их примем, то наши банки не смогут взаимодействовать с банками тех стран, которые не входят в ФАТФ. Этот законопроект ограничивает наш суверенитет. Если мы не согласимся, ФАТФ будут везде крутить рекламу, что Кыргызстан за терроризм. В Казахстане, например, не все правила ФАТФ приняли. Если мы примем условия, то наши не смогут сотрудничать с банками Ирана», — сказал Бекешев, комментируя законопроект.
Депутат Марат Султанов (Ата-Журт) отметил, что норма законопроекта об оффшорных зонах помешает банкам КР сотрудничать с банками Объединенных арабских эмиратов и других стран, которые считаются оффшором.
