Выявлен факт легализации незаконных доходов через один из банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на юге республики в течение 2014 года через один из банков от имени нескольких граждан незаконно совершались банковские операции в виде переводов денежных средств в особо крупном размере.
Проверкой установлено, что граждане, от имени которых совершались банковские переводы, никак не могли владеть крупной суммой денежных средств, поскольку ведут скромную жизнь.
В результате подделки документов и других незаконных действий государственным интересам только по предварительным данным причинен ущерб в особо крупном размере — более чем 2 000 000 сомов.
Расследование проводит прокуратура Оша.
