Гражданин Кыргызстана в период с июля по декабрь 2014 года перевел за рубеж более 5 млрд 641 млн 380 тыс. сомов, сообщает Главное следственное управление МВД Кыргызстана.
Мужчина являлся учредителем организаций, которые якобы поставляют различные товары на территорию республики. Переводы оплаты осуществлялись в Турцию, Дубай, Китай, Эстонию и другие страны.
Однако, как сообщает Государственная таможенная служба, ОсОО не были зарегистрированы и представляли налоговым органам отчеты с нулевыми данными. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью, их нет по месту юридической регистрации, а владельцы помещений о названных предприятиях ничего не знают.
ГУБОП МВД КР проводит оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить происхождение денежных средств, их предназначение и исключить возможность финансирования террористических и организованных преступных организаций.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Лжепредпринимательство», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».
