Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
На сайте говорится, что законопроект разработан в целях защиты прав и свобод человека, а также национальной безопасности, общественного порядка и целостности финансовой системы КР от преступных посягательств, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения. «Проект закона ставит задачей оценить риски легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование легализации преступных доходов», – указывается в сообщении.
Документ предлагает определить субъекты, которые будут осуществлять меры по противодействию легализации преступных доходов. К данным субъектам предлагается включить: орган финансовой разведки, контролирующие органы, правоохранительные органы и орган национальной безопасности, финансовые учреждения и определенные категории лиц. Отмечается, что эти органы уже осуществляют меры по противодействию легализации преступных доходов, но законопроект предполагает их взаимодействие.
