Согласно официальным СМИ Узбекистана, среди зарубежных инвесторов, вложивших средства в основные отрасли экономики страны. В частности, такие, как металлургия, строительство и хлопково-текстильная промышленность, достаточно компаний Великобритании.
Большинство этих компаний, осваивающих самые прибыльные отрасли экономики Узбекистана на достаточно хороших льготных условиях, как стало известно из журналистского расследования шотландского издания The Herald, на самом деле являются подозрительными структурами. Об этом сообщает радио «Озодлик».
Имена истинных владельцев которых скрыты под компаниями-пустышками в оффшорных зонах, а также представляются авторитетными «британскими компаниями», при этом ни дня не проработав на территории Великобритании.
Согласно расследованию, скрытой системой отмывания денег SLP (Scottish Limited Partnership – Шотландскими ограниченными партнерствами) довольно часто и активно пользуются не только в Узбекистане, но и политики, правительственные чиновники, а также различные криминальные группировки из других стран, имеющие незаконные богатства, скрытые на глобальном уровне.
Доказательств, подтверждающих то, что во главе пришедших в Узбекистан «британских компаний» стоят высокопоставленные чиновники узбекского правительства или их родственников, пока нет.
Однако ведущие эксперты по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, с которыми пообщалось шотландское издание, утверждают, что заполучившие многомиллионные контракты «зарубежные инвесторы» не прозрачные, а то, что их истинные владельцы скрыты за компаниями-пустышками на оффшорных зонах, становятся причиной беспокойства и порождают серьезные вопросы.
«Общественность непременно должна знать личность тех, кто заполучил и продолжает получать солидные доли в экономике Узбекистана», говорят активисты открытого общества, с которыми говорил корреспондент The Herald.
Самый крупный зарубежный инвестор в период правления Мирзиеева – компания «оболочка» с неизвестным владельцем
Одной из зарегистрированных в Шотландии «британских компаний», которая была упомянута в журналистском расследовании газеты The Herald, является компания Quality Trade Supplies L.P.
3 февраля 2017 года пресс-служба президента Узбекистана распространила следующее сообщение:
«Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства зарубежного предприятия «Ташкентский металлургический завод» в Сергелийском районе столицы.
Учредителем этого предприятия проектной стоимостью 278,2 миллионов евро является британская компания «Quality Trade Supplies L.P.».». (конец цитаты).
The Herald пишет, что в обнародованном Министерством экономики Узбекистана списке «зарубежных инвесторов» именно Quality Trade Supplies L.P. приводится в качестве той зарубежной компании, которая внесла самые крупные инвестиции в Узбекистан в годы правления Шавката Мирзияева. («Озодлик» не смог найти этот список – Ред.).
Однако никакой другой информации о Quality Trade Supplies L.P., в частности, о ее владельце, истории и финансовом положении компании, а также о причинах предоставления разрешения на строительство металлургического завода в центре Ташкента именно этой компании, узбекской общественности до сих пор предоставлено не было.
На двуязычном сайте Quality Trade Supplies L.P. представляет себя в качестве активной компании «по развитию железнодорожных сетей» и упоминает о таких своих проектах, как строительство железнодорожных линий Жезказган – Бейнеу, Порт Курык в Мангистауской области Казахстана, а также металлургический завод в Ташкенте.
«Озодлику» стало известно, что компания Quality Trade Supplies L.P., указавшая в регистрационных документах местонахождение своего офиса по следующему адресу: 44 Main street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland (Шотландия, Южный Ланаркшир, Дуглас, улица Main street №44), на своем официальном сайте приводит совсем другой адрес: Suite 1, 78 Montgomery Street, Scotland, Edinburgh, United Kingdom (Великобритания, город Эдинбург, улица Монтгомери, дом №78, офис №1).
Корреспондент газеты The Herald позвонил на номера телефонов, указанные на сайте Quality Trade Supplies L.P., чтобы получить более подробную информацию о владельце данной «британской компании», вложившей в экономику Узбекистана инвестиции в размере более 300 миллионов долларов. Однако получить такую информацию ему все-таки не удалось.
30 октября репортер «Озодлика» позвонил на номера телефонов представительств этой компании в России и Казахстане. Выяснилось, что российские номера компании давно заблокированы. В Казахстанском представительстве компании на телефонный звонок нашего репортера ответил некий Евгений Феоктистов, который заявил нашему радио, что не может ответить на вопросы относительно проектов компании Quality Trade Supplies L.P. в Узбекистане.
«Я отвечаю исключительно за проекты в Казахстане, нахожусь в Астане. Я не могу ответить на ваши вопросы относительно проекта «Ташкентского металлургического завода», – сказал Феокситов и добавил, что отправит в нашу редакцию информацию о представителе компании в Узбекистане SMS-сообщением. Однако он не сдержал своего обещания и больше не ответил на телефонные звонки репортера «Озодлика».
Согласно новому закону, принятому в Великобритании в прошлом году, зарегистрированные в этой стране компании обязаны обнародовать информацию о своем конечном бенефициаре (истинном владельце – Ред.)., а также данные о PSC – person of significant control – «лице, которое обладает более 25 процентами акций компании». Однако Quality Trade Supplies L.P. до сих пор не обнародовал эту информацию.
The Herald пишет, что истинным владельцем Quality Trade Supplies L.P. предположительно является «олигарх из бывшего СССР», однако фирма этого олигарха в Лондоне, отвечающая за связи с общественностью, опровергла причастность своего владельца к данной компании. (Между тем имя «олигарха из бывшей советской республики» в этой статье не упоминается – Ред.).
Представитель Quality Trade Supplies L.P. в Казахстане в разговоре с репортером «Озодлика» заявил, что не может ответить на вопрос относительно личности владельца компании.
Имя «английского инвестора» проекта Tashkent City также хранится в тайне
«Базирующаяся в Эдинбурге Corso Solutions LP является одной из компаний, которая участвует в строительстве самого крупного Международного делового центра Tashkent City в узбекской столице. Эта компания была создана в прошлом году и до сих пор не обнародовала информацию о своем владельце, согласно принятому в Великобритании закону. Нарушение данного закона влечет наложение штрафа в размере 500 фунтов стерлингов. До сегодняшнего дня ни одно из этих требований не было соблюдено», говорится в журналистском расследовании газеты The Herald.
«Озодлику» удалось выяснить, что данная компания была создана 26 мая 2017 года на основе ограниченного партнерства с некими Arasakumar Jayaraman и Deepark Devidas. Выяснилось, что в компанию, истинное имя владельца которой не разглашается, Deepark Devidas вложил сумму в размере 99 фунтов стерлингов (110 долларов США).
Однако 29 сентября 2017 года, нигде не указанный истинный владелец Corso Solutions SLP, оформляет документ о выходе из состава участников партнерства с Arasakumar Jayaraman и Deepark Devidas. Нашей редакции не удалось получить информацию относительно того, почему существующая лишь на бумаге и с отсутствием реальной деятельности компания Corso Solutions, истинное имя владельца которой в открытых для общественности реестровых документах ничего не сказано и которую в узбекской прессе приводят как одного из трех «зарубежных инвесторов» многомиллиардного проекта Tashkent City, смогла получить внушительную долю в строительстве проекта Tashkent City.
Представители проекта Tashkent City заявляют, что решение о выборе того или иного инвестора принимал административный совет, в состав которого входят премьер-министр Узбекистана, хоким Ташкента и ряд руководителей министерств и ведомств.
Однако информация о том, когда и на каких критериях проводился этот конкурс, а также на каком основании отбирали его участников, до сих пор не обнародована.
Радио Озодлик обратился к представителям проекта Tashkent City, чтобы получить ответы на эти вопросы.
Сотрудник администрации проекта Tashkent City, представившийся нашему репортеру лицом, ответственным за работу с зарубежными инвесторами, заявил, что информация об одобренных для участия в проекте зарубежных инвесторах, в частности, о компании Corso Solutions, является «бизнес тайной». Он также добавил, что не может ответить на вопросы, касающиеся прошлой деятельности компании и ее истинного владельца.
«Задайте этот вопрос представителям самой компании», посоветовал «Озодлику» 31 октября представитель администрации Tashkent City. Однако репортеру нашего радио не удалось последовать его совету, так как у компании Corso Solutions не имеется ни официального сайта, ни офиса, ни сотрудника, ответственного за связи с общественностью.
Имена владельцев «британских компаний», получивших специальные привилегии постановлением Мирзиеева, хранятся в тайне
Согласно постановлению «О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области», подписанному президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 15 сентября 2017 года, в стране с участием двух иностранных компаний – «TRONTEX LP» (Великобритания) и «GRATUM TRADING LP» (Великобритания) – было создано совместное предприятие «Век cluster» в форме общества с ограниченной ответственностью.
Совместному предприятию, которому было выделено 18 тысяч плодородных земель, согласно постановлению президента, предоставлены ряд льгот, в частности, СП освобождено от уплаты налогов.
Как удалось выяснить «Озодлику», компания «TRONTEX LP» была создана 16 сентября 2015 года, а «GRATUM TRADING LP» – 20 сентября 2016 года. Обе компании, представляемые пресс-службой президента Мирзияева и узбекская пресса в качестве «британских инвесторов», зарегистрированы по одному и тому же адресу – 196 Rose Street, Edinburgh, Office 7. Оформлением их регистрации также занималась одна и та же компания – Global Advisors.
Корреспондент The Herald обратился в пресс-службу президента Узбекистана и узбекское посольство в Лондоне с вопросом о том, «знает ли президент истинных владельцев компаний, которым предоставлены налоговые льготы?». Однако в пресс-службе главы государства и диппредставительстве его вопрос оставили без ответа.
«Мы в письменной форме обратились к ним со следующим вопросом: «Почему президента не беспокоит тот факт, что «зарубежные инвесторы» не разглашают свою личность?» Однако и на этот вопрос нам не дали ответа», – пишет The Herald.
Почему президент и узбекистанцы должны опасаться «зарубежных инвесторов», зарегистрированных в Шотландии?
Эксперты ответили на этот вопрос в ходе расследования, проведенного газетой The Herald.
«Давно доказано, что SLP (Scottish limited partnerships – Шотландское ограниченное партнерство) превратилось в механизм по отмыванию денег для коррупционеров со всего мира. Также доказано, что SLP, контролируемые анонимными компаниями в оффшорных зонах, считаются достаточно эффективными при даче взяток политикам и в заполучении коррумпированными элитами самых важных промышленных богатств», – говорит Ben Cowdock, исследователь организации Transparency International, которая занимается борьбой с коррупцией.
Как говорит корреспонденту The Herald британский журналист и автор книги о международных оффшорных системах Moneyland Оливер Буллоу (Oliver Bullough), на сегодняшний день SLP превратились в самый удобный способ для отмывания денег и сокрытия богатств, нажитых преступным путем.
«SLP и подобные им структуры-пустышки превратился в абсолютный определяющий механизм для тех, у кого есть богатства, которые необходимо спрятать. Без них воры и мошенники – будь они правители бывших советских республик или главы наркокартелей – не смогли бы перевести свои припятанные богатства в легитимную экономику», – говорит Оливер Буллоу.
Он утверждает, что в отличие от других компаний, SLP, в случае партнерства с оффшорными компаниями, могут полностью скрыть имена своих истинных владельцев.
«Каждая зарегистрированная в Великобритании компания, даже если это не так, легитимизируется в качестве британской компании. И это самая огромная привилегия, предоставленная ей Великобританией. Наше законодательство против отмывания денег настолько слабое, что даже регистрирующие эти компании госорганы не проверяют предоставленные ими данные. Поэтому никак невозможно, чтобы британские бизнес-системы не были замешаны в крупных коррупционных скандалах в мире, – сказал шотландский эксперт Оливер Буллоу.
Узбекистанские владельцы «британских компаний»
Как пишет газета The Herald, после принятия в прошлом году нового закона в Великобритании, согласно которому все SLP (Scottish limited partnerships – Шотландское ограниченное партнерство) должны обнародовать имена истинных владельцев компаний, выяснилось, что владельцами по меньшей мере 95 SLP являются узбекистанцы.
Среди них есть компании, принадлежащие племяннику супруги ныне покойного президента Ислама Каримова Акбарали Абдуллаеву, а также его дочерям Лоле Каримовой-Тилляевой и Гульнаре Каримовой.
В ходе прошлогоднего совместного расследования французских и британских журналистов выяснилось, что Лола Каримова и ее супруг Тимур Тилляев при помощи осуществленных оффшорными компаниями сложных схем пользовались тремя SLP, которые были зарегистрированы в Шотландии.
Как приводится в журналистском расследовании газеты The Herald, в начале этого года Программа развития ООН внесла в «черный список» пять подобных компаний. Все они подозревались в присвоении международной помощи, выделенной Узбекистану.
Special Alliance Partnership, Investment Affairs, Trident Asia и Five Star Commercial Services, также как и SLP, пришедшие в Узбекистан в качестве «британских инвесторов», зарегистрированы в старых квартирах, находящихся по следующим адресам: город Эдинбург, улица Main street, дом №44 и улица Montgomery, дом №78.
Однако лица, проживающие по этим адресам, заявили корреспонденту шотландского издания, что ничего не знают ни об этих компаниях, ни об их владельцах.
По этим двум адресам зарегистрированы также фирмы, обвиненные в причастности к отмыванию 1 миллиарда долларов в Аргентине, 20 миллиардов долларов в России, а также сотни миллионов долларов в Украине и Азербайджане.
