Адвокат Нурбек Токтакунов подал заявление в Генпрокуратуру о фактах огромного богатства Раима Матраимова. Об этом он написала в «Фейсбуке».
Ниже приводим текст заявления:
«Сегодня 9 декабря 2019 года мною подано заявление в Генеральную прокуратуру о фактах огромного богатства Раимбека Матраимова, которые намного превышают его официальные доходы. В заявлении описаны факты и публикации, свидетельствующие о размерах его состояния и данные о его годовом доходе. В резолютивной части заявления прошу провести расследование и привлечь Раимбека Матраимова к уголовной ответственности за коррупцию, незаконное обогащение, легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов. Если какие-то граждане или группа граждан намерены присоединиться к обращению, ниже в качестве образца прилагаю полный текст моего обращения. Возмущенные граждане могут заменить в нем имя, анкетные данные обращающегося лица и доставить заявление в Генеральную прокуратуру. Можно подготовить коллективную жалобу от группы граждан. Быть может есть какой-то шанс заставить прокуратуру, ГКНБ или ГСБЭП (финпол) провести расследование, если его увидят как много больше людей возмущенных бездействием властей.
Основную описательно часть можете дополнить своими аргументами, доказательствами, документами, данными о недвижимости, о банковских счетах, о крупных расходах Матраимова, описанием крупных дорогостоящих мероприятий, организованных ими, описанием дополнительных публикаций.
В заключительной резолютивной части заявления формулируется просьба к адресату заявления. Скопируйте ее из заявления.
После изложения просьбы, необходимо сделать специальную запись, что вы предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Поставьте отдельную подпись под этой записью.
Имейте в виду, что за подобное заявление вас не могут привлечь к уголовной ответственности за ложное сообщение, так как вы ссылаетесь на данные из открытых источников, но сами не располагаете возможностями и ресурсами, чтобы подтвердить или опровергнуть эти публикации. Это задача правоохранительных органов.
Обязательства должностных лиц после получения заявления о совершении преступления описаны в конце нижеприведенного заявления
Полный текст заявления
Генеральному прокурору Кыргызской Республики Джамшитову О. А. от Токтакунова Нурбека Акбаровича,
6 мая 1970 г., проживающий г. Бишкек, ул. Московская-141, кв. 5;
Адрес для корреспонденции: г. Бишкек, ул. Сыдыкова-187, офис 28; мобильный телефон: 0550-999807
Заявление о совершенных преступлениях.
Уважаемый Откурбек Асилбекович!
Через многочисленные публикации в средствах массовой информации, в информационных агентствах и социальных сетях распространилась информация о богатствах Матраимова Раимбека Ысмайыловича, бывшего заместителя председателя Таможенной службы Кыргызской Республики, освобожденного от должности в ноябре 2017 года. Судя по этим публикациям размеры его состояния значительно превышают его официальные доходы за время работы в Таможенной службе КР, даже с учетом его долгого пребывания на руководящих постах.
Ниже приводится лишь малая часть фактов и публикаций, подтверждающих огромное богатство Раимбека Матраимова и его близких родственников:
- 13 мая 2019 года в своем публичном выступлении, распространенном в социальных сетях, на канале YouTube Раимбек Матраимов заявил, что богатства ему дал бог.
- Раимбек Матраимов регулярно проводят крупные спортивные турниры, на которые приглашает большое количество людей. В частности, 1 мая 2019 года он провел спортивный турнир по волейболу в Кара-Суйском районе Ошской области с призовым фондом 1 миллион сом. Данный факт могут подтвердить следующие приглашенные туда лица — вице-премьер министр Кубатбек Боронов, спикер ЖК Дастан Джумабеков, депутаты Алмамбет Шыкмаматов, Абдывахаб Нурбаев, Жанарбек Акаев, Тазабек Икрамов, Руслан Казакбаев, Канат Исаев, Алтынбек Сулайманоа, Улан Примов, Алмазбек Батырбеков, экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.
- Общеизвестна также активная благотворительная деятельность Раймбека Матраимова, на которую также расходуются значительные средства. Так, 3 июня 2019 года, отвечая на вопросы корреспондента информационного агентства «Кактус медиа» Матраимов рассказал о деятельности благотворительного фонда «Ысмайыл Матраимов». По его словам, в его районе очень много ребят, которые хорошо учатся, но из-за отсутствия средств не могли поступить в университеты, также в районе не было спортплощадок. Поэтому они со своей семьей решили организовать благотворительный фонд, и многие бизнесмены их поддержали. На сегодня они взяли под свою опеку 67 ребят, оплачивают их обучение, строят спортплощадки, вкладывают в спорт и проводят различные благотворительные мероприятия.
- 21 ноября 2019 года опубликовано совместное журналистское расследование радио «Азаттык» и информационных агентств OCCRP и «Клооп» под названием «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан».
В публикации описана история Айэркена Саймаити, который за пять лет вывел сотни миллионов долларов из Центральной Азии и был убит в центре Стамбула. Перед смертью он успел передать журналистам документы, разоблачающие схемы по отмыванию преступных доходов под управлением некоего Хабибула Абдукадыр и его братья. В публикации отмечается, что подобный бизнес был бы невозможен без активного содействия бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.
- 21 ноября 2019 года опубликована следующая часть журналистского расследования под названием «Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр» о совместных инвестициях семьи Матраимовых и семьи Абдукадыр в Дубае. Журналисты обнаружили, что супруга Раимбека Матраимова владеет двумя земельными участками в престижном районе Дубае, квартирой в Дубае, вложилась совместно с Абдукадырами в строительство многофункционального пятиэтажного здания в Дубае. Стоимость этих приобретений, сделанных в период с 2015 по 2017 годы составляет как минимум 12 миллионов долларов США.
- В публикации от 4 декабря 2019 года «В декларациях Раимбека Матраимова не указана недвижимость его жены в ОАЭ» представлены декларации Раимбека Матраимова в которых указаны его годовые зарплаты в Таможенной службе, которая составила по данным 2015 года в пересчете на доллары США — 7739 долларов США; в 2016 году – 12300 долларов США; в 2017 году – 9300 долларов США.
- Кроме того, Раим Матраимов упоминается в следующих публикациях о незаконном вывозе наличных денег за пределы страны:
— «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана»;
— «Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров».
- После вышеуказанных публикаций лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что Матраимовы, в частности Раимбек Матраимов, фактически оплатили избирательную кампанию партии СДПК в 2015 году.
Вышеуказанные факты и публикации дают все основания полагать, что Раимбек Матраимов обладает огромным богатством, нажитым путем участия в коррупционных схемах в сфере таможенного контроля, с вовлечением высших органов государственной власти. Таким образом, он совершил следующие преступления:
- Преступление, предусмотренное частью 2 статьи 319 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: «Умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных благ, создающее угрозу интересам общества, повлекшее тяжкие последствия».
- Преступление, предусмотренное частью 2 ст. 323 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: «Приобретение должностным лицом в собственность (пользование) имущества, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за пять полных лет».
- Преступление, предусмотренное частью 3 ст. 215 УК КР, квалифицирующими признаками которого является: «Легализация (отмывание) преступных доходов, то есть придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступным доходом, совершенное организованной группой в крупном размере».
- Преступление, предусмотренное частью 2 статьи 231 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: «Уклонение от уплаты налога путем включения в декларацию заведомо искажённых данных о доходах и расходах, совершенное в особо-крупном размере».
В соответствии с пунктом 6 статьи 104 Конституции КР на прокуратуру «…Возлагается уголовное преследование лиц, имеющих статус военнослужащих». В соответствии с преамбулой Закона КР «О прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики», он «определяет порядок прохождения службы в таможенных органах Кыргызской Республики как в военизированной правоохранительной структуре государства…».
В соответствии с Положением «О государственной таможенной службе при правительстве Кыргызской Республики» государственная таможенная служба является государственным органом исполнительной власти, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в Кыргызской Республике и обладающим статусом вооруженного правоохранительного органа».
В соответствии с частью 3 статьи 153 УПК КР досудебное производство по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 319, 323 УК КР осуществляется органами прокуратуры.
В соответствии с частью 12 статьи 153 УПК КР «При совокупности преступлений, …относящихся к подследственности разных органов, подследственность определяется по более тяжкому преступлению». Наиболее тяжким преступление в вышеуказанном перечне является статья 319 УК КР (Коррупция)
Прошу
- в соответствии с частью 1 статьи 149 УПК КР, не позднее 24 часов с момента получения настоящего заявления о совершенных преступлениях внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков;
- в соответствии с частью 2 статьи 149 УПК КР сообщить мне о начале досудебного производства. После чего провести расследование и привлечь Раимбека Матраимова к уголовной ответственности по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса КР.
Напоминаю, что в соответствии с частью 1 статьи 151 УПК КР: «Органы, осуществляющие досудебное производство, обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление о любом совершенном преступлении. В соответствии с частью 2 статьи 151 УПК КР: «Отказ в приеме и регистрации заявления о преступлении не допускается».
Об уголовной ответственности по статье 344 УК КР за заведомо ложное сообщение о совершении преступления предупрежден».
