Неуловимый Ян. Один из самых разыскиваемых преступников в мире обнаружен в Белоруссии — The Insider

Ян Марсалек является сегодня одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад управляемая им немецкая компания Wirecard рухнула в одночасье после того, как аудиторы обратили внимание на зияющую дыру в балансе, составляющую почти 2 млрд евро.

Вскоре выяснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами. Расследователям удалось не только обнаружить его местонахождение  (Марсалек прячется в Белоруссии), но и найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ. Об этом говорится в материале подготовленном The Insider совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy.

Исчезновение

Основанная в 1999 году компания Wirecard была самым известным немецким технологическим стартапом, в 2018-м попала в число 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. Компания занималась платежным процессингом, фокусируясь на высокорисковых клиентах, которых обходили стороной банки и платежные системы: нелегальных казино и порносайтах. А судя по той информации, которая появляется о Яне Марсалеке, именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позднее журналисты сообщили о «пузыре» в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и Ирландии. Расследование немецкого финансового регулятора и правда обнаружило гигантскую дыру в балансе компании — не доставало около 2 млрд евро. Деньги, которые должны были храниться на счетах процессингого хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. Именно Ян Марсалек, 40-летний гражданин Австрии, главный операционный директор Wirecard с 2010 года, отвечал за деятельность компании в Азии.

18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен. Гендиректор компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком. Марсалек же сказал своим коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел.

Хотя бронирование авиабилетов и иммиграционные записи показали, что он добрался до Манилы 23 июня и уехал в Китай, расследование, проведенное властями Филиппин, показало, что это был ложный след, иммиграционные записи от его имени были подделаны. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Связи с Кремлем

Известно, что с 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов «гуманитарного восстановления в Ливии», что на деле было планом по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, раздираемой войной. Советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным сообществом.

Также известно, что Марсалек сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы (ОРФГ). Организация получила секретные документы от Марсалека, по-видимому, полученные от министерства внутренних дел Австрии и главной австрийской спецслужбы —  Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT). В тот момент власти и спецслужбы контролировались крайне-правой Австрийской партией свободы, лояльной Кремлю.

С этой партией у Марсалека также были тесные связи, и ей он передавал секретные сведения. Сообщалось также, что в 2017 году Ян Марсалек в ходе встречи с бизнес-партнерами хвастался поездкой, которую он совершил на руины Пальмиры в Сирии в качестве гостя российских военных вскоре после того, как территория была отвоевана у ИГИЛ.

Странные поездки в Россию и запрет на выезд

Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну.

Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований. Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию вовсе, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно.

Его поездки сильно активизировались в 2014 году: он прилетал в Москву 10 раз, при этом оставаясь обычно всего на сутки. В 2015 году он прилетал 7 раз, обычно проводя в Москве менее суток. Единственное исключение — в феврале 2015 года, когда он также совершил недельную поездку в Казань. В 2016 году он прилетал аж 16 раз, причем теперь часть перелетов совершал на чартерных бизнес-джетах. Направления также стали более разнообразны — помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород и снова Казань. Его самая длинная поездка в 2016 году длилась 3 дня.

Некоторые маршруты были довольно необычны: 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел обратно из Греции — на этот раз в Санкт-Петербург, где он пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию — но на этот раз на остров-курорт Санторини. Все это на трех разных частных самолетах.

Очень похожие постоянные и очень кратковременные поездки в Россию уже встречались нам в другом расследовании, о финансировании Кремлем итальянской партии «Лига Севера». Тогда мы предположили, что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии — Савоини и Д’Амико в Москву — с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.

Чем бы ни объяснялись эти частые поездки, они активно продолжались и в 2017 году в обычном режиме до сентября. Затем происходит нечто необычное. Рано утром 15 сентября он приехал в Шереметьево, чтобы вернуться в Мюнхен, но пограничная служба его не пропустила — судя по миграционной базе выезд для него был запрещен. Однако в 17:35 он все же покинул страну, уже на другом бизнес-джете.

Преступник с диппаспортом

Российское иммиграционное досье Яна Марсалека необычно не только потому, что содержит сотни страниц. Оно также включает в себя необычный набор разных паспортов. Марсалек ездил в Россию по 6 разным австрийским паспортам, что само по себе не вызывает больших подозрений, учитывая, что Австрия позволяет владеть несколькими паспортами одновременно, но не допускает двойное гражданство. Интереснее то, что помимо паспортов своей страны он пользовался и какими-то еще документами, удостоверяющими личность, и все его поездки по этим другим документам были удалены из базы данных о пересечении границы (это отдельная база, отличающаяся от миграционного досье).

Неуловимый Ян. Один из самых разыскиваемых преступников в мире обнаружен в Белоруссии

Три фотографии из австрийских паспортов Марсалека

 

Так, например, миграционный файл Марсалека содержит информацию о еще трех паспортах, выданных на его имя неназванной страной, причем их номера не соответствуют правилам нумерации паспортов в Австрии (они содержат только цифры, а номера паспортов в Австрии начинаются с буквы).

Более того, судя по миграционному досье, он прилетал в Россию по загадочному «дипломатическому паспорту, выданному негражданину» с номером DA0000051. Ни одно европейское государство не выдает дипломатические паспорта людям, имеющим статус негражданина (да и вообще, мало где выдают паспорт негражданам). В тех немногих странах, где это практикуется, такие паспорта могут на законных основаниях выдаваться почетным консулам этой страны или незаконно продаваться. Нумерация этого паспорта также подразумевает относительно небольшое число дипломатов. Любопытно, что, как сообщает Handelsblatt, в разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после своего исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом, и хвастался наличием «паспортов из разных стран».

Упоминание этого диппаспорта в миграционном файле подтверждает, что данные о пересечении границы Марсалеком далеко не полны. Дата выдачи этого паспорта указана как 20.12.2018 со сроком действия пять лет, но в базе пересечения границ нет ни одной поездки после этой даты.

Объект разработки ФСБ

Третья база данных, к которой получил доступ Bellingcat, подтверждает особый интерес ФСБ к передвижениям Яна Марсалека. Это внутренняя база данных ФСБ, используемая для отслеживания лиц, представляющих интерес в первую очередь для правоохранительных целей.

Она содержит основные данные, такие как владение автомобилем, адреса проживания, номера паспортов и данные о поездках. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу данных, с перечнем поездок в Россию, включая пункт отправления и назначения, время прибытия/отправления, номер рейса и номер паспорта. В случае с Марсалеком все иначе — в  базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России.

Фактически с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека (за исключением его поездок внутри ЕС, которые, по всей вероятности, были либо недосягаемы для ФСБ, либо ей неинтересны). Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр деловых операций для Wirecard).

Мотивация заинтересованности ФСБ в Марсалеке ясна не до конца. Одна из возможных интерпретаций — в 2014 году ФСБ решила, что он может быть интересным объектом для вербовки. Если это так, то задержание в московском аэропорту в сентябре 2017 года могло стать тем самым моментом вербовки, ведь основанием для запрета на выезд могло стать только серьезное преступление.

«Ранее в своих расследованиях мы уже сталкивались с примерами, когда ФСБ вербовала иностранцев, прилетающих в Россию, сначала провоцируя их на секс с малолетними проститутками, а затем шантажируя уголовным делом. Другая возможная интерпретация — все это время с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами», пишут расследователи.

Убежище в Белоруссии

18 июня 2020 года Ян Марсалек узнал, что его «временно отстранили от правления Wirecard до 30 июня 2020 года». Через четыре дня он был окончательно уволен и оказался в розыске у немецкой федеральной полиции. Марсалек, конечно, не стал ждать ареста. Узнав о своем отстранении, он исчез, оставив множество следов. Он купил билеты на самолет, и кто-то на Филиппинах подделал иммиграционные записи, чтобы убедить следователей, что он находился в Азии.

В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове. Но была и другая подсказка. В беседе с бывшим коллегой, о котором сообщил Handelsblatt, его сочувственно спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Белоруссия — попадает (хотя в последние дни она все менее похожа на политически стабильную).

И действительно, в базе о пересечении границы (которая для России и Белоруссии объединена) Ян Марсалек значится как въехавший в Белоруссию на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.

Эта запись не содержит ни номера рейса, ни происхождения прибывшего самолета. Она просто отмечает «прибытие на частном самолете». Мы проверили несколько коммерческих баз данных аэропортов прибытия и вылета, включая FlighRadar, Flighstats и FlightAware. В одной из баз данных перечислены все самолеты — коммерческие и частные чартерные, — которые прибыли в аэропорт Минска в июне. 18 июня 2020 года приземлился только один частный самолет: в 19:10 по местному времени. Этот самолет (его идентификация заблокирована по просьбе оператора) прибыл из Таллинна. Через два часа после приземления в Минске самолет вылетел в Витебск. Возможно, Марсалек находится там и на момент публикации этой статьи.

Посредством FlightRadar расследователи смогли отследить рейс, прибывший в тот же вечер из Таллина, и установили, что самолет с такими же характеристиками — частный самолет Embraer 650 Legacy — прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт — в 16:19 по местному времени. При этом в то же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта. Менее чем через 15 минут после приземления LH882 бизнес-джет Embraer вылетел в Минска.

«Мы определили компанию, которая управляет самолетом Embraer — венская чартерная лизинговая компания. Мы связались с номером телефона, оставленным в качестве контактного пункта для этого конкретного самолета, и человек, говорящий по-английски с восточноевропейским акцентом, сказал нам, что ему неизвестен мистер Марсалек, и посоветовал нам обратиться в отдел продаж компании для дальнейших вопросов», пишут журналисты -расследователи.

Что известно о Wirecard ( по материалам «Немецкой волны»)

Компания, основанная в 1999 году, строила бизнес на эквайринге — посреднических услугах между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами. Например, покупки через кассовые терминалы, как правило, включают в себя эквайринг. Но Wirecard изначально сосредоточилась, выражаясь фигурально, на ловле рыбки в мутной воде: помогала проводить платежи в серой зоне интернета, за которые более солидные компании не хотели браться: расчеты в онлайн-казино и на порносайтах.

В начале 2000-х компания вышла на биржу, ее оборот рос на 30 и более процентов в год. Практически из ниоткуда возникла немецкая платежная система, обещающая передовые технологии. На сильно зарегулированном европейском рынке, где тон задают американские и азиатские компании, это была редкость. Возможно, тем охотнее многим хотелось верить в историю успеха Wirecard.

Менеджмент выходил сухим из воды

Вершиной успеха Wirecard стало присоединение компании к элите немецкого бизнеса в сентябре 2018 года: включение в Топ-30 главного биржевого индекса Германии — DAX. Это считалось символичной сменой караула: Wirecard, олицетворяющая будущее отрасли финансовых технологий, вытеснила второй по величине банк ФРГ, Commerzbank, вот уже многие годы переживающий глубокий кризис (государство спасло его от банкротства в 2009 году и до сих пор держит крупнейший пакет акций).

Но сообщения о махинациях с балансовой отчетностью и других мошеннических операциях, приведшие к банкротству Wirecard, не стали полной неожиданностью в июне 2020 года. По крайней мере, не для всех наблюдателей. Компанию сопровождали скандалы на протяжении всего ее существования. Первый крупный скандал разразился еще в 2008 году, когда группа акционеров обвинила руководство в нечистоплотности. Это привело к резкому падению стоимости акций Wirecard. И хотя компания не смогла опровергнуть обвинения, менеджменту удалось выйти сухим из воды.

Скандалы продолжались, но долгое время критики Wirecard были легковесами в отрасли. Когда в 2016 году достоянием гласности стало мошенничество Wirecard, то платежная система, к тому моменту обслуживавшая таких клиентов как KLM, Qatar Airways, Aldi и Lidl, просто игнорировала обвинения: мол, они не заслуживают доверия, так как предъявлены никому до тех пор не известной компанией Zatarra Research.

Financial Times была правано почему другие молчали?

Но и журналисты вполне авторитетных деловых изданий стали замечать необъяснимые парадоксы в финансовых показателях Wirecard. Так, в 2017 году Manager-Magazin не смог найти объяснение 250 миллионам евро на балансе концерна, а в Wirecard лишь нервно ответили, что «рынку эта ситуация давно известна».

Часть критиков удавалось годами запугивать угрозами исков, сомневающихся — умасливать завидными темпами роста и небывало высокой для отрасли доходностью. Других успокаивал тот факт, что концерн со штаб-квартирой под Мюнхеном год за годом успешно проходил аудит Ernst&Young (EY) — компании, входящей в «большую четверку» мировых аудиторов. Акции Wirecard советовали к покупке большинство биржевых аналитиков, и котировки быстро восстанавливались после каждого удара.

Отбиваться от обвинений удавалось до тех пор, пока к атакам на немецкий концерн не подключилась газета Financial Times — с новыми обвинениями. Только ее аргументы заставили наконец отреагировать Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin), которое подключило надзорный орган над аудиторами — и вслед за EY проверять отчетность Wirecard начала компания KPMG. В итоге выяснилось, что руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро — практически четверть всего баланса.

Пузырь лопнул в конце июня. Мошенническими операциями Wirecard заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек (Jan Marsalek), считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем Financial Times пишет, что для пущей важности в кругах лондонских банкиров он хвастал связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда «Новичок», а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Наблюдатели: Не сработали надзорные механизмы

По итогам скандала вскрылось много неприглядных деталей. Во-первых, Wirecard не обладал передовой технологией в области финтеха, а предлагал уже известные на рынке решения по более низкой цене, а убытки в течение многих лет скрывал с помощью махинаций. Во-вторых, обнаружилось, что регуляторные механизмы, призванные пресекать мошенничество, в истории с Wirecard долгое время не срабатывали. Сегодня немецкая дочка аудитора EY утверждает, что даже самыми лучшими методами невозможно было обнаружить «сложную и хитросплетенную схему мошенничества, в которую были вовлечены участники по всему миру». EY, по мнению наблюдателей, грозят серьезный репутационный ущерб и волна исков со стороны обманутых акционеров за то, что аудитор обнаружил проблемы не ранее, чем в последнем отчете за 2019 год.

Тень скандала упала и на немецкого регулятора BaFin. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, несмотря на  наличие серьезных улик, свидетельствующих о махинациях, проверкой деятельности Wirecard в последние 16 месяцев занимался лишь один сотрудник BaFin. Ведомству, которое назвало ситуацию «катастрофой» и «позором», еще предстоят неприятные отчеты в бундестаге и перед Еврокомиссией. Шеф BaFin Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) нарушения европейского регламента не видит и косвенно указывает на пробел в законодательстве: мол, BaFin осуществлял надзор только над банковской частью концерна, Wirecard Bank. На сегодня никто — ни аудиторы, ни власти Баварии, где находился головной офис компании, ни регулятор — не признают ошибку, стоившую акционерам несколько миллиардов евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться