На прошлой неделе бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао признал свою вину после обвинений Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне. В частности, торговую платформу обвинили в её использовании для отмывания денег, обхода санкций американского правительства, а также проведения более чем 100 тысяч подозрительных операций с организациями по типу ХАМАС и Аль-Каиды. Чжао покинул свой пост и появился в суде, после чего благодаря залогу в 175 миллионов долларов предпринимателю разрешили выйти из-под стражи и покинуть страну. Впрочем, сейчас это решение вызвало резкую критику со стороны прокуроров. СМИ рассказали о ситуации подробнее.
Напомним, главная претензия к криптовалютной бирже Binance заключается в упрощённой или и вовсе отсутствующей процедуре подтверждения личности клиента на ранних стадиях существования компании. Благодаря этому услугами торговой платформы в том числе пользовались граждане США, обслуживать которых компания не могла из-за неимения соответствующей регистрации.
Вдобавок подобный подход приводит к использованию биржи для отмывания средств, полученных незаконным путём. Как считают эксперты, таким образом руководство Binance максимизировало собственную прибыль, которая в свою очередь помогала торговой платформе активнее развиваться.
В итоге Чанпен Чжао признал свою вину, что приведёт к штрафу в размере 4.3 миллиарда долларов для Binance и 50 миллионов — лично для Чжао. К тому же сооснователь компании отправил 15 миллионов долларов на специальный счёт, которые будут гарантировать его прилежное поведение на свободе вплоть до вынесения приговора 23 февраля 2024 года.
Ранее государственные обвинители озвучили опасения в отношении того, что Чжао покинет территорию США до вышеупомянутого срока и выедет в Объединённые Арабские Эмираты, где он и проживает. А поскольку между ОАЭ и США нет договора об экстрадиции, представители стороны обвинения предложили отменить данную норму и не выпускать Чжао из Америки.
Хотя как отмечают представители Чанпена, подобное всё же не произойдёт.
Что будет с руководителем криптобиржи Binance
После внесения залога прокуроры подали ходатайство к окружному судье Ричарду Джонсу с требованием запретить Чжао выезд из страны. Их главные доводы заключаются в том, что Чанпена якобы ничего не связывает из США, вдобавок над ним в стране нависла угроза тюремного заключения, с учётом чего Чжао якобы может решить остаться на территории ОАЭ.
Согласно данным источников CoinDesk, адвокаты бывшего руководителя Binance отправили собственный ответ на ходатайство. Они утверждают, что наличие иностранного гражданства у их клиента не должно приравниваться к риску бегства.
Кроме того, Чанпен до этого добровольно явился в зал суда и сотрудничает с мировым судьей Брайаном Цучидой, который принял условия залога. Вот соответствующие комментарии по поводу происходящего.
С учётом всех значимых фактов, включая добровольную явку мистера Чжао, а также его намерение урегулировать дело и предложенный значительный пакет залога, судья Цучида пришёл к выводу, что мистер Чжао не представляет опасности бегства, даже проживая в ОАЭ.
История успеха Чжао на обложках популярных журналов
У Чжао есть гражданство ОАЭ и семья на территории данной страны, при этом предприниматель должен вернуться в США за две недели до начала очередного судебного заседания в феврале 2024 года.
Ещё один довод в пользу возвращения бывшего руководителя Binance на территорию Америки — отсутствие у Чжао истории преступлений до официального признания вины перед Минюстом. Это в том числе скажется на большей мягкости вердикта для него.
Вот ещё одна цитата из заявления адвокатов по этому поводу, которую приводит Reuters.
Против всей этой информации и её рассмотрения судьей Цучидой правительство в целом не приводит никаких заслуживающих внимания оснований настаивать на том, чтобы мистер Чжао оставался в Соединённых Штатах вдали от своей семьи в течение нескольких месяцев между признанием вины и вынесением приговора.
Ранее представители Минюста заявили, что разрешение на выезд их страны для Чжао является исключительным в американской судебной практике. Вот реплика на этот счёт.
В подавляющем большинстве случаев обвиняемый миллиардер, который признал свою вину под угрозой тюремного заключения и который проживает в стране, не выдающей своих граждан Соединённым Штатам, будет содержаться под стражей.
В США Чжао может столкнуться с мерой наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет в самом плохом случае. Однако его срок скорее всего не превысит и 18 месяцев.
Чжао также сохранил за собой контрольный пакет акций Binance, то есть он покинул свой пост с достаточно большой суммой денег. Для него выгодно сотрудничать с американскими властями, поэтому вероятность его побега действительно крайне мала.
Впрочем, на этих выходных появились данные о возможном ужесточении наказания для Чжао. Как отметил бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и юрист Джон Рид Старк, прокуроры США могут выступать за заключение Чанпена вплоть до 10 лет. Подобная версия стала известна после того, как представители Министерства юстиции заявили о вероятности назначения наказания за рамками правил его вынесения. То есть если раньше представители власти делали ставку на наказание продолжительностью до полутора года, то теперь данный срок может увеличиться до десяти лет.
Однако одновременно с этим Старк отметил, что федеральный судья может проигнорировать подобные рекомендации и вынести вердикт по своему усмотрению. Впрочем, в таком случае судье нужно будет привести обоснование для такого решения.
Судя по всему, Чжао действительно настроен пройти через это испытание. Всё же он сам явился в суд и признал свою вину, вдобавок согласился выплатить штраф в десятки миллионов долларов. Впрочем, перспектива увеличения срока заключения до десяти лет может внести изменения в настроения Чанпена. Хотя пока всё в любом случае сводится к решению суда в отношении того, выпускать ли бывшего руководителя криптовалютной платформы Binance за пределы государства.
