По итогам рассмотрения коллективного заявления торговцев ТК «Аалам» и «Кенч» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.
В ходе следствия установлено, что директор ТК «И.А.К.» и владелец «М.В.П.» в целях извлечения максимальной прибыли и уклонения от уплаты соответствующих налогов организовали незаконную схему по заключению фиктивных договоров аренды, а также продаже коммерческих помещений в нарушение установленного порядка, без предоставления правоустанавливающих документов.
Фактически, стоимость продаваемых помещений и размер арендной платы, которую платили торговцы многократно превышали официальные суммы, предоставляемые ответственными лицами в рамках налоговой отчетности.
В результате проведенных следственных действий с участием работников налоговых органов обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, подтверждающие незаконность действий указанных лиц. Следует отметить, что руководство ТК «Аалам» и «Кенч», полностью осознавая противоправность своих действий и проявляя раскаяние в содеянном, на текущем этапе уже начали работу по снижению размера арендной платы для торговцев на 30%.
Вместе с тем, в рамках данного уголовного дела, в целях определения суммы налоговой задолженности и размера ущерба государству назначена и проводится налоговая проверка. Более того, ГКНБ КР инициирован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление законности получения разрешительных документов при строительстве ТК «Аалам» и «Кенч».
