За нарушение требований законодательства Кыргызстана привлечен к ответственности коммерческий банк. Об этом сообщает Минфин.
Банк нарушил требования законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
Согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк 7 штрафов в размере 441 тыс. сомов (нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран).
