Реституция второй части 230 миллионов долларов Узбекистану откладывается. Федеральный уголовный суд никак не может назначить дату судебного разбирательства, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Более двенадцати лет сотни миллионов швейцарских франков, принадлежащих Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, были заморожены в Швейцарии. Это крупнейший на сегодняшний день случай возвращения активов в [страну].
Замораживание, конфискация и реституция незаконно нажитых средств влиятельных лиц. Федеральный совет надеется, что выбранное в данном случае решение в виде швейцарско-узбекского трастового фонда под эгидой ООН может также послужить моделью для будущих репатриаций.
Однако промежуточная оценка дела Каримовой показывает, что цель использования изъятых средств для улучшения условий жизни населения в стране происхождения и укрепления верховенства закона пока достигнута лишь частично. Кроме того, в Швейцарии продолжаются судебные споры и есть другие камни преткновения.
Из примерно 800 миллионов швейцарских франков, которые были изъяты с банковских счетов в Женеве и Цюрихе летом 2012 года, Швейцария к настоящему времени передала 131 миллион долларов в многопартнерский трастовый фонд. Около 95 миллионов долларов из этой суммы уже перечислено. 43,5 миллиона долларов были использованы для первоначального проекта в области здравоохранения, направленного на снижение младенческой смертности. Еще 23,5 миллиона долларов были направлены на проект в области образования. Это означает, что около 28 миллионов долларов из первого транша еще не освоены.
По данным Федерального департамента иностранных дел (FDFA), комитет по управлению фондом все еще обсуждает его целевое использование. «На этом фоне фонд не нуждается в дальнейших выплатах на данный момент», — говорится в сообщении FDFA. В связи с этим не вызывает затруднений тот факт, что еще 230 миллионов долларов, которые Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) законно конфисковала более двух лет назад, до сих пор не перечислены в трастовый фонд.
Для этого необходимо заключить еще одно так называемое соглашение о разделе между Швейцарией и Узбекистаном. Федеральное ведомство юстиции (FOJ) должно провести переговоры с Узбекистаном на основании Федерального закона о совместном использовании конфискованных активов (TEVG). В мае 2018 года Федеральный совет уже принял решение о том, что конфискованные по закону активы по делу Каримовой будут возвращены в полном объеме. #Швейцария #Узбекистан
Федеральное управление юстиции не хочет комментировать причины задержки второго соглашения о разделе имущества с Узбекистаном. Адвокаты федерального правительства уже успешно выступили против обнародования первого соглашения.
Неправительственная организация «Узбекский форум по правам человека» не смогла добиться успеха в своем запросе на доступ к соглашению в Федеральном административном суде. Узбекистан вряд ли будет заинтересован в отсрочке. Возможно, что Федеральный департамент финансов и/или Департамент иностранных дел, которые, согласно TEVG, имеют право голоса в отношении сумм свыше 10 миллионов швейцарских франков, высказали оговорки.
Предпосылкой к этому могут послужить претензии кредиторов обанкротившейся узбекской внешнеторговой компании Zeromax или судебных органов США на средства Каримовой, замороженные в этой стране. В ответ на запрос об американских претензиях FOJ заявил: «Если активы законно конфискованы в Швейцарии в рамках швейцарского уголовного процесса, такая швейцарская конфискация имеет приоритет перед замораживанием средств в порядке взаимной правовой помощи и связанной с этим передачей средств иностранному государству в порядке взаимной правовой помощи. Таким образом, последующее иностранное решение в отношении тех же активов не имеет последствий для швейцарской конфискации».
В случае с еще 350 млн швейцарских франков, которые хочет конфисковать Генеральная прокуратура Швейцарии — Апелляционная палата Федерального уголовного суда отменила постановление в июле 2022 года и вернула дело в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения. С тех пор это разбирательство было приостановлено до завершения судебного процесса против Гульнары Каримовой.
Но и здесь есть проблема. В Швейцарии до сих пор не вынесено решение по делу главного фигуранта этого дела. Генеральная прокуратура Швейцарии подала обвинительное заключение в сентябре 2023 года. Однако Федеральный уголовный суд еще не назначил дату суда над 52-летней дочерью покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.
Одна из проблем заключается в том, что Каримова, о которой ходили слухи как о «принцессе» и преемнице своего отца, уже почти десять лет находится в тюрьме у себя на родине в Узбекистане. Как будет обеспечено присутствие обвиняемой, которая отрицает все обвинения, на основных слушаниях?
Согласно Федеральному управлению юстиции, как правило, возможна временная экстрадиция разыскиваемого лица. Однако для такой экстрадиции с целью участия в судебном процессе необходимо, чтобы запрашиваемое государство уже выдало разрешение на экстрадицию.
По собственной информации, Федеральный уголовный суд уже несколько месяцев поддерживает контакты с узбекскими властями по каналам взаимной правовой помощи. Однако речь идет не об экстрадиции, а о сборе доказательств. На вопрос о том, может ли суд передать дело в Узбекистан, генеральный секретарь суда Эстель де Люзе ответила NZZ, что речь идет о допросе нескольких человек. Затем будет принято решение о проведении судебного заседания в Швейцарии. Дата пока не назначена.
Швейцарский защитник Каримовой, женевский адвокат Грегуар Манже, указал, что условия защиты заметно ухудшаются. Узбекистан ввел против него запрет на въезд, срок действия которого истекает в конце этого года.
Юристы из его команды до сих пор тщетно ждали назначения для визита в Узбекистан. Кроме того, существуют условия, несовместимые с адвокатской тайной и соблюдением прав защиты. «К сожалению, следует опасаться, что судьи в Беллинцоне еще не осознали серьезность ситуации», — сказал адвокат.
