Генеральная прокуратура Казахстана предложила новый порядок проверки законности происхождения активов. Изменения затронут процедуру и условия проведения таких проверок, а также расширят круг лиц и организаций, у которых можно запрашивать информацию, передает Ulysmedia.kz.
Основные изменения
В документе о назначении проверки теперь указывают данные заявителя, краткое описание активов, период проверки и срок её проведения. Ранее рапорт также включал сведения о внесении субъекта в реестр и представлении декларации об активах.
Проверки будут проводить сотрудники органов прокуратуры и уполномоченные лица по возврату активов. Срок проведения ограничен 60 рабочими днями, но может быть продлён ещё на 60 дней при необходимости дополнительных данных.
Проверку могут приостановить, если требуется экспертиза, встречная проверка или получение данных из других стран. После возобновления срок продолжает отсчитываться.
Решения по итогам проверки
В ходе проверки могут принять следующие решения:
- Обращение в суд для признания активов необоснованными.
- Введение мер по принудительному возврату активов.
- Передача материалов в правоохранительные органы.
- Инициирование дополнительных проверок и аудитов.
Информацию можно запрашивать у государственных органов, квазигосударственных структур, частных компаний и даже международных организаций. Это упростит процесс проверки сложных случаев.
Проект опубликован на портале «Открытые НПА» и будет обсуждаться до 9 января 2025 года.
Возврат активов
Ранее сообщалось, что активы на 262 млрд тенге вернули в Казахстан в 2024 году.
А еще, стало известно, что активы на 1,7 трлн вернули в Казахстан с 2022 года. В прошлом году компания по управлению возвращёнными активами появилась в Казахстане. Также в Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказали о том, куда переданы объекты на 82 млрд тенге.
Ранее Антикор рассказал об активах, возвращённых государству по делу племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды.
С учетом других дел всего Кайрат Сатыбалды за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге.
В сентябре рассказали, что активы на сумму более 1 трлн тенге вернули в Казахстан с 2022 года.
