Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана раскрыла организованную преступную группу, которая на протяжении трех лет занималась незаконным возмещением налогов через фиктивные предприятия.
В схему были вовлечены сотрудники налоговых, таможенных и банковских структур, первый заместитель хокима района и предприниматели, пишет Азаттык.
Как установило следствие, с 2020 по 2023 год группа создала 8 фиктивных предприятий в Янгикурганском районе Наманганской области. Деятельность этих компаний координировал бывший сотрудник налоговой службы. Юридические адреса предприятий неоднократно менялись, а руководителями числились лица, не связанные с преступной деятельностью.
Фиктивные предприятия формально занимались производством мебели, однако на самом деле никакого производства не велось. Для реализации мошеннической схемы подделывались отчетные документы, создавалась видимость экспорта продукции в Кыргызстан, что позволяло злоумышленникам незаконно возмещать 15% НДС. В результате из государственного бюджета было похищено 24,58 млрд сумов (около 2 млн долларов).
В ходе расследования установлено, что в преступной группе состояли 17 сотрудников налоговых органов, таможенник, банковский служащий, первый заместитель хокима района и 18 предпринимателей.
По фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, касающимся хищения путем присвоения или растраты, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, должностного подлога, а также подделки и использования документов.
В рамках следствия арестовано имущество на сумму 100 миллионов сумов ($7,8 тыс), включая многоэтажное здание частной медицинской клиники, автомойку, два жилых дома, шесть автомобилей, а также телефоны и компьютеры. Для возмещения ущерба государству уже возвращено 6,8 миллиарда сумов (более $500 тыс).
Суд по уголовным делам рассмотрел дело и вынес приговор 38 обвиняемым. Тюремные сроки от 5,5 до 7,5 лет получили 14 человек. Еще 18 человек приговорены к различным срокам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и обязательством возместить ущерб в течение двух лет. Шесть обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет.
Следствие продолжается, правоохранительные органы продолжают выявлять возможных соучастников преступной схемы.
