Минфин США ввел санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex, которую ведомство называет наследницей закрывшейся российской Garantex.
Кроме того, в санкционный список попали трое руководителей Garantex и шесть компаний из России и Кыргызстана, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Ведомство называет Grinex наследницей закрывшейся российской криптобиржи Garantex, которая, по его данным, «напрямую содействовала» киберпреступникам и обработала с 2019 года трансакции, связанные с незаконной деятельностью, на более чем $100 млн.
Минфин США внес Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Grinex была создана сотрудниками Garantex для уклонения от ограничительных мер, утверждает ведомство.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно вносит в санкционный список криптовалютную биржу Garantex Europe OU ( Garantex ), которая напрямую содействовала известным киберпреступникам и авторам программ-вымогателей, обработав с 2019 года транзакции на сумму более 100 миллионов долларов, связанные с незаконной деятельностью. OFAC также вносит в санкционный список преемницу Garantex — Grinex и принимает меры в отношении трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Кыргызской Республике, которые поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности», говорится в сообщении Минфина США.
Grinex связи с Garantex отрицает.
