Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – Финнадзор) информирует всех субъектов небанковского финансового рынка о внесении изменений в перечень государств (территорий), представляющих высокий риск для Кыргызской Республики.
Обновление перечня произведено во исполнение подпункта 3 пункта 8 главы 2 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606.
Указанная информация размещается для сведения и использования в работе с целью применения усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также иных предусмотренных мер (санкций) в отношении указанных государств.
Финнадзор обращает внимание субъектов небанковского финансового рынка на необходимость обеспечения соответствующего применения данных мер при осуществлении деятельности.
Утвержден приказом ГСФР
от 20 июня 2022 года №78 – ө/п
Перечень высокорискованных стран,
в отношении которых применяются меры (санкции)1
(в редакции приказа от 31.10.2025 № 126-ө/п)
|
№ |
Наименование высокорискованной страны | Основание
для включения в Перечень |
Меры (санкции) | |
| на кириллице | на латинице | |||
| 1. | Алжир | Algeria | список ФАТФ | 1.1 |
| 2. | Ангилья | Anguilla | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 3. | Ангола | Angola | список ФАТФ | 1.1 |
| 4. | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 5. | Аруба | Aruba | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 6. | Белиз | Belize | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 7. | Бермудские острова | Bermuda | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 8. | Боливия | Plurinational State of Bolivia | список ФАТФ | 1 и 1.1 |
| 9. | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | список ФАТФ, список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
10. |
Венесуэла | Venezuela (Bolivarian Republic of ) | список ФАТФ, список Базельского института управления | 1.1 |
| 11. | Габонская Республика | Gabonese Republic | список Базельского института управления | 1.1 |
1 Государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны
|
12. |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления | 1 и 1.1 |
|
13. |
Государство Ливия | State of Libya | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
|
14. |
Гренада | Grenada | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
15. |
Демократическая Республика Конго | The Democratic Republic of The Congo | список Базельского института управления, список ФАТФ | 1.1 |
|
16. |
Исламская Республика Афганистан | Islamic Republic of Afghanistan | Резолюция Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
|
17. |
Исламская Республика Иран | Islamic Republic of Iran | список ФАТФ | 1.1 |
|
18. |
Йеменская Республика | Republic of Yemen | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
| 19. | Кения | Keniya | список ФАТФ | 1.1 |
|
20. |
Княжество Андорра | Principality of Andorra | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
21. |
Корейская Народно- Демократическая Республика | Democratic People’s
Republic of Korea |
список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 22. | Кот-д`Ивуар | Cote d`Ivoire | список ФАТФ | 1.1 |
|
23. |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People’s Democratic
Republic |
список Базельского института управления, список ФАТФ | 1.1 |
| 24. | Ливан | Lebanon | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
|
25. |
Макао (Китайская Народная Республика) | Macao (People`s Republic of China) | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 26. | Республика Мали | Republic of Mali | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
|
27. |
Мальдивская Республика | Republic of Maldives | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
28. |
Монако | Monaco | список ФАТФ, список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 29. | Монсеррат | Montserrat | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 30. | Намибия | Namibia | список ФАТФ | 1.1 |
| 31. | Независимое Государство Самоа | Independent State of Samoa | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 32. | Непал | Nepal | список ФАТФ | 1.1 |
| 33. | Ниуэ (Новая Зеландия) | Niue (New Zealand) | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 34. | Острова Кайман | Cayman Islands | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 35. | Острова Кука (Новая Зеландия) | Cook Islands (New Zealand) | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 36. | Острова Лабуан (Малайзия) | Labuan Islands (Malaysia) | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 37. | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 38. | Республика Болгария | Republic of Bulgaria | список ФАТФ | 1.1 |
| 39. | Республика Вануату | Republic of Vanuatu | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
40. |
Республика Гаити | Republic of Haiti | список Базельского института управления, список ФАТФ | 1.1 |
| 41. | Республика Ирак | Republic of Iraq | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
| 42. | Республика Камерун | Republic of Cameroon | список ФАТФ | 1.1 |
|
43. |
Республика Конго |
Republic of the Congo |
список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ |
1 и 1.1 |
| 44. | Республика Маврикий | Republic of Mauritius | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
45. |
Республика Маршалловы острова | Republic of the Marshall Islands | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 46. | Республика Науру | Republic of Nauru | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 47. | Республика Панама | Republic of Panama | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
| 48. | Республика Сейшельские острова | Republic of Seychelles | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
49. |
Республика Союз Мьянма | Republic of the Union of Myanmar | список ФАТФ, список Базельского института управления | 1 и 1.1 |
| 50. | Республика Судан | Republic of the Sudan | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
| 51. | Республика Чад | Republic of Chad | список Базельского института управления | 1.1 |
|
52. |
Республика Южный Судан | Republic of South Sudan | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | 1 и 1.1 |
|
53. |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
54. |
Сент-Люсия | Saint Lucia | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
55. |
Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | список ФАТФ | 1.1 |
|
56. |
Социалистическая Республика Вьетнам | Socialist Republic of Vietnam | список ФАТФ | 1 и 1.1 |
| 57. | Федеративная Республика Сомали | Somali Republic | список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
|
58. |
Федерация Сент-Китс и Невис | Federation of Saint Kitts and Nevis | список оффшорных зон | 1 и 1.1 |
|
59. |
Центральноафриканская Республика | Central African Republic | список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН | 1 и 1.1 |
Примечания:
- В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, применяются следующие меры (санкции):
- представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки);
- применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране;
- применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране;
- отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране;
- отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране.
- представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки);
- Перечень высокорискованных стран подлежит обязательному применению государственными органами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.
- Информация о недостатках (уязвимости) системы высокорискованной страны в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов применяется финансовыми учреждениями и нефинансовымикатегориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.
