Основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао обвинили в содействии выплатам ХАМАС на миллионы долларов, пишет Financial Times. Иск подали жертвы атаки на Израиль, которая произошла в 2023 году. Истцы утверждают, что Binance помогала при проведении транзакций на счета, связанные с боевикам ХАМАС и «Хезболлы», сообщает Forbes.ru.
Основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэна Чжао обвинили в содействии выплатам ХАМАС на миллионы долларов, сообщает Financial Times.
Против него подали иск более 300 пострадавших и членов семей жертв атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября в 2023 году, уточняет Bloomberg.
По их утверждению, Binance обеспечила проведение более чем $1 млрд в транзакциях для ХАМАС, «Хезболлы» и других организаций, признанных США террористическими группировками, отмечает агентство.
Иск, опубликованный в федеральном суде Северной Дакоты, содержит больше предполагаемых транзакций с ХАМАС, чем те, что были раскрыты властями США осенью 2023 года, когда Binance признала себя виновной в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить $4,3 млрд штрафов. Сам Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы после признания вины по обвинению в неспособности обеспечить защиту от отмывания денег. В октябре 2025-го он был помилован Дональдом Трампом, напоминает FT.
Газета пишет, что в новом иске обвинения выходят за рамки тех, которые ранее выдвигали американские прокуроры. Адвокаты семей жертв теракта 7 октября 2023 года обвинили Binance в пособничестве при проведении транзакций на кошельки, связанные с организациями из Газы, о связи которых с ХАМАС и другими террористическими группировками было известно или должно было быть известно бирже, указывает FT.
По словам истцов, Binance после 7 октября 2023 года обеспечила переводы более чем на $50 млн в адрес аккаунтов, связанных с ХАМАС, «Хезболлой» и другими организациями. Помимо этого, в иске утверждается, что собственные кошельки Binance «отправили эквивалент более $300 млн на предназначенные кошельки в блокчейне до атак… и более $115 млн после».
В заявлении Binance говорится, что компания не может комментировать текущие судебные процессы, но подчеркнула, что полностью соблюдает «международно признанные санкционные законы, как и другие финансовые институты», указывает газета. Также в компании отметили: «Для контекста: руководители FinCEN и OFAC Минфина США подтвердили, что криптовалюта не используется ХАМАСом широко».
FT отмечает, что Binance и Чжао уже сталкиваются с отдельным иском в Нью-Йорке, в котором утверждается, что они «обеспечили механизм финансирования ХАМАС» в годы, предшествующие атаке 7 октября 2023 года, вызвавшей войну в Газе. Юристы компании и Чжао в том деле заявили суду, что «нет ничего особенного в отношениях между ХАМАС и Binance», и что обвинения в финансировании терроризма «явно недостаточны».
