У подозреваемых изъяли элитные авто, криптовалюту и более 150 миллионов тенге, сообщает Orda.kz.
Алматинский департамент АФМ расследует деятельность преступной группы, которая нелегально запускала и продвигала онлайн-казино под брендом 1Win.
«Организаторы создали разветвлённую сеть юрлиц, оформленных на подставных лиц. Через платформу 1Win игрокам предлагали доступ к более чем 11 тысячам азартных игр и ставкам на спорт, в том числе киберспортивным. Деньги принимали через банковские карты, электронные системы и криптовалюту»,рассказали в ведомстве.
Фигурантов объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал подозреваемых и постановил конфисковать их имущество. В список попали Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также деньги на счетах: 151 миллион тенге, 14 600 долларов и 44 400 евро.
Общая сумма конфискации превысила 420 миллионов тенге. Всё имущество передали в доход государства.
Ранее стало известно, что через подпольные онлайн-казино из Казахстана вывели более 600 миллиардов тенге. Схема включала «серые» терминалы, фиктивные договоры с букмекерами и платежные сервисы. В ней участвовали сотрудники банков, а также кол-центр на 120 человек из пяти стран. Его оборот в криптовалюте превысил 200 миллионов долларов.
