Минюст США начал расследование предполагаемого использования Ираном биржи Binance для обхода санкций и финансирования через неё йеменских повстанцев-хуситов и других группировок.
Минюст США начал расследование в связи с предполагаемым использованием Ираном платформы Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, для обхода американских санкций и финансирования террористических организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает Евроньюс со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, проверка Минюста основана на документах компании и сведениях, предоставленных источниками.
Власти связались с людьми, непосредственно осведомлёнными о транзакциях, связанных с Ираном, чтобы запросить у них интервью и собрать доказательства, пишет WSJ.
Назначенный Минфином США независимый наблюдатель, как сообщается, запросил у Binance подробные данные об этих иранских операциях, включая информацию о деловом партнёре, через которого проходила значительная часть потоков средств.
На данном этапе неясно, касается ли расследование возможных нарушений со стороны самой Binance или ограничивается действиями её клиентов.
Представитель компании заявил WSJ, что Binance «категорически не осуществляла прямых операций с какими-либо санкционированными структурами».
Новые сведения вновь выводят компанию в центр внимания американских регуляторов всего через несколько месяцев после того, как её основатель получил президентское помилование, и подчёркивают, насколько сложно обеспечивать соблюдение санкций в стремительно меняющихся секторах криптовалют и финтеха.
Основатель Binance Чанпэн Чжао, более известный под инициалами CZ, был помилован президентом Трампом ещё в октябре.
Текущее расследование вновь привлекает внимание к бирже, которая в 2023 году признала себя виновной в нарушении санкционного и банковского законодательства США. Тогда ей был назначен рекордный штраф в 4,3 млрд долларов (3,7 млрд евро) и предписан постоянный надзор со стороны американских властей.
Согласно соглашению 2023 года, Binance обязана активно проверять клиентов на предмет финансирования терроризма и нарушений санкционного режима, а также оперативно сообщать властям о подозрительной активности.
Дополнительное давление со стороны Конгресса США
Ситуация привлекла внимание и на Капитолийском холме.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из руководителей комитета Сената по внутренней безопасности, в прошлом месяце инициировал официальное расследование в отношении того, как Binance обрабатывала иранские транзакции.
Ссылаясь на масштаб незадекларированных переводов, сумма которых, по его словам, приближается к 2 млрд долларов (1,7 млрд евро) в пользу находящихся под санкциями структур, а также на отстранение сотрудников, занимавшихся внутренними проверками, Блюменталь поставил под сомнение, выполняла ли биржа свои обязательства в рамках санкционного и банковского законодательства США.
Он запросил у Binance подробную документацию, на что компания ответила, назвав медийные публикации неточными, подчеркнув, что у неё действует «одна из лучших в отрасли программ соблюдения нормативных требований».
Позднее сенатор назвал этот ответ уклончивым и недостаточным для снятия его вопросов.
Расследование Минюста США совпало по времени с усилиями по пресечению работы финансовых сетей, связанных с КСИР Ирана.
Накануне совместных с Израилем военных действий против Ирана Вашингтон активизировал меры по перекрытию источников доходов, в особенности тех, где задействованы криптоактивы, используемые для возвращения в страну выручки от продажи нефти в Китай.
В январе Минфин США ввёл санкции против двух небольших криптобирж за перевод крупных сумм на цифровые кошельки, связанные с КСИР.