Все юридические лица Кыргызстана должны до 1 августа сообщить государству сведения о своих конечных бенефициарных владельцах. Новое требование связано с усилением системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также с приведением кыргызстанского законодательства к международным стандартам. Об этом пишет economist.kg
Зачем государству понадобились сведения о бенефициарах?
Во многих случаях собственник компании и человек, который фактически контролирует бизнес, — не одно и то же лицо. Новые требования позволяют государству установить именно конечного владельца юридического лица.
Как пояснил начальник Управления нотариата, юридической регистрации и апостилирования Минюста Эльчибек Бекбоев, такая практика давно применяется во многих странах и является одним из международных требований в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.
«Согласно постановлению Кабинета министров №257, всем юридическим лицам необходимо до 1 августа представить сведения о бенефициарных владельцах. В территориальное подразделение Министерства юстиции необходимо подать уведомление по утвержденной форме и копию паспорта бенефициарного владельца. После этого сведения вносятся в государственный реестр. Если бенефициар является иностранным гражданином, необходимо представить нотариально заверенный перевод его паспорта».
Кто должен предоставить сведения?
Требование распространяется на все юридические лица, зарегистрированные в Кыргызстане.
Что необходимо подготовить?
Для подачи потребуется уведомление и заполненная форма сведений о бенефициарном владельце.
Куда обращаться?
Документы необходимо представить в территориальное подразделение Министерства юстиции, которое осуществляет регистрацию юридических лиц. После получения уведомления сведения вносят в госреестр.
Какие сведения содержит форма?
Форма предусматривает указание:
- ФИО, даты рождения и гражданства бенефициара;
- адреса проживания;
- реквизитов документа, удостоверяющего личность;
- информации о том, является ли человек публичным должностным лицом;
- основания признания бенефициарным владельцем (прямое, косвенное владение либо контроль иным способом);
- размера доли участия;
- сведений о структуре владения, если она включает промежуточные компании или физических лиц.
Что будет, если сведения не предоставить?
В Минюсте напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за нарушение требований.
