АУБ содействовал отмыванию 1,2 миллиарда долларов компаний-пустышек из Кыргызстана, Великобритании и других стран. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил представитель организации Global Witness Том Маин на пресс-конференции.
«Заявления нынешнего правительства о том, что Максим Бакиев отмывал различные средства через «Азия Универсал Банк» были подтверждены результатами нашего расследования и аудитом бухгалтерской компании BDO. АУБ использовался в криминальных целях и манипулирования средствами. В целом через АУБ было отмыто 1,2 миллиарда долларов различных компаний-пустышек из Кыргызстана, Великобритании, Белиза и других стран», — сказал Том Маин.
По словам представителя НПО, не все эти средства покинули Кыргызстан.
«Также у нас есть информация, что после революции 64 миллиона долларов бюджетных денег исчезли из страны, то есть, были переведены на другие счета. Кроме того, 6 апреля, за день до революции 2010 года, 30 миллионов были сняты со счета АУБ и переведены в компанию в Белизе», — отметил Том Маин.
По словам представителя НПО, в отчете фигурируют также имена людей, которые имели связь с Максимом Бакиевым, это Алексей Елисеев и Евгений Гуревич.
«Интересно, что компания «Мегаком» также имела связи с такими компаниями-пустышками. Чем больше мы рассматривали отчет, тем больше мы убеждались, что было множество связей с компаниями, которые он контролировал. Арест Максима Бакиева по поручению США говорит о том, им интересуются не только в Кыргызстане. Конечно, это просто заявление, есть презумпция невиновности, но у нас есть информация, что Максим Бакиев имел 40 миллионов долларов на счету банка, который принадлежал его другу Валерию Белоконю», — отметил Том Маин.
Как отметил представитель неправительственной организации Global Witness, организация намерена продолжать расследование, чтобы выявить, откуда были взяты эти средства.
