Мэлис Мамбетжанов: Активизация деятельности ОПГ наблюдается и в легальном секторе бизнеса

Автор -

Сегодня, 22 января, в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по обсуждению проекта закона «О противодействии организованной преступности». В мероприятии принимают участие представители правоохранительных органов.

Председатель Государственной службы финансовой разведки Мэлис Мамбетжанов сообщил, что по деятельности ОПГ в 2011 году направило в службу 9 запросов, в 2012 году – 18 запросов.

Чиновник отметил, что активизация деятельности ОПГ наблюдается и в легальном секторе бизнеса.

По его словам, в результате проведения финансовых расследований по данным запросам было выявлено, что члены ОПГ не ограничиваются совершением уголовных преступлений, также выявлены и экономические правонарушения.

«Так, было выявлено, что члены ОПГ используют платежные карточки для покупки автомашин, домов, в казино, как в стране, так и за рубежом. Фигуранты данных запросов использовали электронные платежные карты, зарегистрированные на родственников или приближенных. Эти карты пополняли те же родственники», — сказал чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться