По состоянию на 5 марта Национальным банком КР проведена 351 проверка обменных бюро. Об этом на встрече с журналистами сообщила начальник Управления инспектирования НБКР Аида Карабаева в пятницу.
По ее словам, рейдовые проверки проводят с целью пресечения попытки спекулятивных действий и ажиотажного спроса.
«По итогам проведенных проверок за нарушения в части соблюдения кассовой дисциплины, отказ в обмене валюты мелких номиналов, ненадлежащее ведение учета обменных операций, в том числе операций, подпадающих под требование законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Направлены предписания 69 обменным бюро, отозваны лицензии у 6 бюро. Выявлено 12 пунктов осуществляющих работу без лицензий», — пояснила Карабаева.
Глава управления добавила, что в период с 13 февраля проведено 15 целевых проверок коммерческих банков на предмет соблюдения законодательства КР на осуществление операций в иностранной валюте. По итогам проверок коммерческим банкам направлены 2 предписания и 6 предупреждений.
