Налоги и санкции на сумму 134 млн 254 тыс. сомов начислили ОсОО «Монтау компани» после налоговой проверки, сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.
Сотрудники ГСБЭП выявили факт подделки регистрационных документов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по заявлению гражданина А.М.
«Выяснилось, что неизвестные лица зарегистрировали ОсОО «Монтау компани», использовав ранее утерянный паспорт А.М. Затем открыли расчетный счет в одном из банков и достаточно долгое время переводили денежные средства в Китай – общая сумма составила $10 млн»,– говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям «подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «уклонение от уплаты налогов» УК КР. Ведется следствие.
