Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД выявило факты мошенничества с использованием служебного положения и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в которых подозреваются руководители ряда крупных частных компаний и должностные лица госоргана, регулирующего рынок ценных бумаг.
По данным ГУБОП МВД, весной 2013 года руководители двух частных компаний, а именно финансовой и строительной, в сговоре, с участием должностных лиц Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком выпустили 49 тыс. 800 облигаций ОсОО «А» на общую сумму 49 млн 800 тыс. сомов. Номинальная стоимость облигации 1000 сомов каждая.
«Однако эти действия совершены с целью получения преступных доходов, путем придания правомерного вида правомочий собственности (владения или пользования) в отношении денежных средств и имущества полученных преступным путем. Как выяснилось, руководители финансовой и строительной компании, злоупотребляя доверием граждан, реализовали не зарегистрированные именные процентные облигации ОсОО «А» на общую сумму 4 млн 900 тыс. сомов», – говорится в сообщении.
Однако, согласно информации ГНС вышеуказанным ОсОО «А» в налоговые органы представлялись отчеты с нулевыми показателями. Вырученные денежные средства от продажи облигаций руководители вышеуказанных компаний присвоили и истратили на личные нужды, тем самым государственным интересам причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
По данному факту на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Проведены обыски в офисах вышеуказанных компаний и в квартирах руководящих работников, в ходе которых изъяты документы и печати. Следственные действия проводит ГСУ МВД.
