Челябинская фирма попалась на незаконном выводе 2,5 миллиона долларов из России в Кыргызстан

Автор -
215

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 миллиона долларов из России. На сделках попалась организация, которая совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями, переведя крупные суммы на зарубежные счета.

— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Кыргызстан. По условиям договора из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Предоставив в банк подложные документы, фирма вывела в  Кыргызстан 168 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Участникам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться