Финансовая полиция Кыргызстана сообщила о промежуточных итогах расследования по выводу 700 млн долларов США:
«В целях объективного исследования обстоятельств дела, а также установления фактов, о выводе денежных средств за пределы республики, озвученных в видео-расследовании Али Токтакунова, следственными органами были проделаны следующие мероприятия: анализ фактов, опубликованных в указанном видеосюжете, направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществление выемки необходимых для следствия документов», говорится в сообщении ведомства.
При этом Финпол отмечает, что на сегодняшний день, следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 721 312 долларов США, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования до сих пор не предоставлен.
Следствием были установлены финансовые операции, в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» за незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республик. В связи с чем, банковские учреждения будут отображены под нумерацией.
— «Банк № 1» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год, было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 496 141,00 (из которых 1 414 500,00 сомов и 85 910 000.00 рублей). Пополнение счета производили физические лица так, и сам ИП Saimaiti Aierken.
Также, были установлены денежные переводы на общую сумму 22 496 141.00 долларов США, которые были переведены 105 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 2» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму 368 016 702,92 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 3» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 4» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 5» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США.
Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк № 6» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.
— «Банк № 7» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму 10 424 184,94 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства в сумме 10 039 461,18 миллионов долларов США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 8» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму 61 116 306,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.
Денежные средства в сумме 65 589 946 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 9» — ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
— «Банк № 10» — ЧП «Wufuli Bumailiyamu» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 434 403, 00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu».
Денежные средства ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в сумме 25 890 772, 00 миллионов долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 11» — ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму 118 197 081,00 миллионов долларов США.
Денежные средства в сумме 117 726 212,00 миллионов долларов США ОсОО «Абдыраз» перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами — 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 560 382,91 долларов США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро), и в последующем конвертированы в общую сумму 646 879 649,68 долларов США (по курсу НБ КР, на день перевода).
Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт — на поставку текстильной продукции, контракт — на поставку моторных масел, контракт — на поставку запчастей и др. контракты).
В настоящее время по указанным данным, ГСБЭП назначены налоговые проверки.
Также, в ходе анализа указанного видео-расследования, следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы 500 000,00 долларов США, 729 000,00 долларов США от 13.01.2017 года , 100 200 долларов США от 20.09.2016 года и 649 500,00 долларов США от 19.09.2016 года , а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 000,00 долларов США (общая сумма которых составила – 2 338 700 долларов США) якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ «Фонд имени И.Матраимова» от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения.
Вместе с тем, в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму 100 000 долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 958,20 долларов США, что подтверждается банковскими переводами.
«В связи, с этим ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видео-расследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.
При этом отмечаем, что в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благоворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что Фонд занимается благотворительностью, при этом не осуществляет какую либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства», говорится в сообщении Финпола.
Далее она сообщает:
Также, по утверждению озвученному Али Токтакуновым во время теле передачи, о якобы получении Фондом 2 миллионов 338 700 долларов США от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu была осуществлена проверка, в ходе которой, было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам, о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму 1 миллион 439 тыс. 348,50 долларов США и 221 тысяча 600 сомов. Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:
— «Ж.М.» на сумму 10 000 долларов США;
— «М.Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;
— «W.B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;
— «D.A.», г. Стамбул на сумму 170 588,00 долларов США;
— «S.C.K.G.», г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;
— «A.G.T.F.», ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;
— «A.A.», Узбекистан на сумму 499 950,00 долларов США;
— «R.J.», г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;
— «P.O.», г. Москва на сумму 49 162,00 долларов США;
— «М.Р.» на сумму 221 600,00 сомов.
В настоящее время Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.
