В распоряжение ПАСМИ попала расшифровка опроса сбежавшего в Лондон банкира Германа Горбунцова. В нем есть рассказ о том, как cтавший легендарным полковник МВД России Дмитрий Захарченко развалил уголовное дело совладельца кыргызского банка, но так и не получил обещанных 5 млн долларов.
Подробности этой истории в показаниях Горбунцова, которые взял его адвокат Вадим Веденин на Кипре летом 2017 года:
Развал дела за 5 миллионов долларов
Где-то в конце 2008 года ко мне обратился Захарченко Д.В и попросил устроить ему встречу с моим знакомым Михаилом Наделем (мое знакомство с Наделем состоялось, когда последний приобретал у моей строительной компании «Флэт и Ко» квартиру в городе Москва для Максима Бакиева, сына президента Киргизии).
Надель мне был известен как партнер Максима Бакиева по «Азия-Универсалбанк». Как пояснил мне Захарченко Д.В., его подразделение сопровождало уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности «Азия-Универсалбанк», где основным фигурантом являлся Михаил Надель, но последний успел скрыться за пределами Российской Федерации.
Я устроил встречу Захарченко и Наделя в одной из гостиниц Киева, куда мы совместно с Захарченко вылетели на арендованном мною самолете из аэропорта «Внуково 3» примерно в конце 2008 года.
На самой встрече я не присутствовал. Я только познакомил Наделя и Захарченко и отошел в ресторан, дав им возможность пообщаться. Обратно из Киева мы также возвращались с Захарченко Д.В. на этом же самолете, наша поездка была на один день.
Когда я и Захарченко Д.В. вернулись в Москву и общались в самолете перед тем, как разъехаться по домам, Захарченко Д.В. сообщил мне, что Надель должен будет передать мне 5 млн долларов США, которые я должен буду передать в полном объеме Захарченко Д.В.
На момент поездки я не знал всех деталей договоренности Захарченко и Наделя и не понимал, что речь идет о взятке за то, что Захарченко Д.В. поучаствует в развале уголовного дела, где фигурировал Надель, и что в этой схеме, помимо Захарченко Д.В., будут участвовать и другие должностные лица, от кого так или иначе зависит принятие процессуальных решений по данному уголовному делу. Если бы мне все это было известно тогда, я бы не дал согласия на эту поездку.
Спустя некоторое время ко мне вновь обратился Захарченко Д.В. (скорее всего — в ходе своего личного визита в банк) и сообщил, что никак не может дозвониться до Наделя, попросил меня опять устроить им встречу или возможность пообщаться.
Я связался с Наделем и из разговора с ним узнал, что Захарченко по просьбе Наделя организовал передачу уголовного дела в отношении него в какой-то регион, а по дороге «растерял» все документы и доказательства, подтверждающие его вину, и что именно за это Захарченко Д.В. и хотел получить 5 млн долларов США.
Надель платить Захарченко Д.В. отказался по неизвестной мне причине (на момент нашего первого общения по просьбе Захарченко Д.В. свой отказ он никак не мотивировал), данный отказ я передал Захарченко Д.В.
Через некоторое время Захарченко Д.В. вновь обратился ко мне (скорее всего — снова при своем личном визите в банк) и повторно попросил организовать встречу с Наделем.
Когда я связался с Наделем в присутствии Захарченко (скорее всего — по телефону), то последний от встречи и общения со мной и Захарченко Д.В. отказался, равно как и от передачи обещанных 5 млн долларов США, обвинив меня в том, что я способствую Захарченко Д.В в его (Наделя) поимке.
После этого мы с Наделем перестали общаться, и чем закончилось это дело, мне неизвестно. Захарченко Д.В. также больше со мной эту тему не затрагивал.
Немного о Захарченко
Замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016-го по подозрению во взяточничестве.
В рабочем кабинете и по местам жительства оперативники ФСБ сразу провели обыски. В квартире сестры полицейского обнаружили десяток сумок и коробок, до отказа набитых разной валютой.
На пересчет наличности потребовалось несколько дней. Назвали сумму: порядка девяти миллиардов рублей. Полковник не смог внятно объяснить, как стал миллиардером, и вскоре отправился в СИЗО, а сотрудники СК возбудили несколько уголовных дел по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия».
Дмитрий Захарченко родился и вырос в Миллеровском районе Ростовской области.
Окончив школу с золотой медалью, поступил в Северо-Кавказскую академию госслужбы, откуда вышел с красным дипломом. Затем получил еще два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция».
В начале нулевых устроился на работу в налоговую полицию и через несколько лет перевелся в Москву, в департамент экономической безопасности МВД России. Позже это подразделение полиции переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
Вид на здание Министерства внутренних дел России на Житной улице в Москве
В главке Захарченко боролся с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. К 38 годам дослужился до полковника и замначальника Управления «Т», которое курирует топливно-энергетический сектор.
Работу в полиции ловко совмещал с очень красивой жизнью. «Любил хорошо поесть и на широкую ногу отдохнуть за границей. Например, в одной из поездок в США потратил 340 тысяч долларов, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Судя по выписке с банковских счетов гражданской жены Захарченко, за границей они ни в чем себе не отказывали. Так, в ноябре 2012-го в Дубае потратили 19 тысяч долларов. С 2007-го по 2014 год они посетили много стран — Австрию, Германию, Египет, Швейцарию, Израиль, Испанию, США».
По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, в тетради с бухгалтерией полковника, которую изъяли следователи, напротив суммы 600 тысяч евро была пометка — «мелочь».
Цепочка арестов
Красивая жизнь продолжалась до тех пор, пока в гости к полковнику не пожаловали оперативники ФСБ. После задержания в МВД назначили служебную проверку, по итогам которой 38-летнего полковника уволили из органов, а вместе с ним — и его непосредственного начальника, руководителя Управления «Т» Александра Тищенко. Кроме того, предупреждение о неполном служебном соответствии получил начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко.
Через три месяца по постановлению суда государству передали девять миллиардов рублей, найденных в квартире сестры Захарченко, 23 квартиры и машиноместа, а также несколько дорогих автомобилей. Семья полковника попыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
Пока шли следствие и судебный процесс, под уголовное преследование попал и отец полковника Виктор Захарченко, которого обвинили в фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное кредитование». В итоге его приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако и прокуратура, и адвокаты подсудимого этот вердикт обжаловали.
Три с лишним года колонии получили финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, а также ее сестра Лариса по обвинению в растрате 350 миллионов рублей. Обе заключили сделку со следствием и дали изобличающие показания на полковника. Помимо этого, Галина помогла следствию раскрыть хищение еще 25 миллиардов рублей из Нота-банка.
Совладельцев Нота-банка наказали строже — до восьми с половиной лет колонии.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
Гособвинитель попросила суд приговорить Захарченко к 15 с половиной годам колонии строгого режима и назначить штраф в размере 494,9 миллиона рублей. Полковник вины так и не признал. Его выступление на прениях в суде длилось в общей сложности 31 час, растянувшись на четыре дня. «Все это ложь, в его действиях нет события преступления», — заявил подсудимый, говоря о себе в третьем лице.
По словам Захарченко, его «хотят сломать» и преследуют за то, что он не дал изобличающей информации на других людей. «Мне сказали: подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет. Я отказался», — подытожил полковник.
Сегодня Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. При этом по ключевому эпизоду — получению взятки в размере 800 тысяч долларов — экс-полицейского оправдали.
