Российская фирма по подложным документам вывела в Кыргызстан 330,79 тыс. долларов

Автор -
332

Российская фирма по подложным документам вывела в Кыргызстан через Приволжскую электронную таможню 330,79 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК.

По информации пресс-службы таможни, в отношении одного из руководителей фирмы из города Нижний Новгород сейчас возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ). Сейчас устанавливается личность, осуществившего этот перевод.

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году фирма заключала договоры с компаниями из Кыргызстана о поставке текстиля и тканей на территорию РФ, предварительно оплачивая товар. При этом в банк предоставлялись недостоверные сведения о назначении переводов и фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Таким образом, сделки являлись лишь основанием для незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться