Неконтролируемые глобальными банками грязные деньги разрушают мечты и жизни

Автор -

От Украины до Соединенных Штатов, от Туниса до Туркменистана, в глобальном расследовании ICIJ подробно описываются человеческие жертвы в виде отмытых триллионов.

Эмили Спелл услышала крики за пределами дома ее родителей из красного кирпича.

Она нашла своего брата, 31-летнего Джозефа Уильямса, распластанным на матрасе в подвале. Его полуоткрытые глаза были желтыми. Его губы посинели. Его жена, Кристина, била его в грудь.

«Джо, проснись! Джо, проснись! » — крикнула Кристина.

Спелл, студентка медсестры, начала искусственное дыхание. Каждый раз, когда она давила на его грудь, белая пена брызнула изо рта Джо на его любимую пижаму Бэтмена.

Мать Джо, которая мчалась домой с работы в Piggly Wiggly, региональном продуктовом магазине в Гарленде, Северная Каролина, ворвалась в комнату. Она легла рядом со своим единственным сыном.

«Все в порядке, детка, ты можешь спать, — сказала Сьюзан Уильямс. «Вы хотите сигарету? Тебе холодно?

«Я думала, моя мама сошла с ума», — вспоминает Эмили. «Конечно, ему было холодно. Потому что он был мертв ».

Семья Джо не знала, что его убило. Они понятия не имели, что он был одним из первых из десятков тысяч американцев, которых сразил фентанил, самый смертоносный наркотик в мире. И даже после того, как они увидели отчет о вскрытии, только намного позже они узнали о глобальных силах, ответственных за смерть Джо.

Потребовалась сеть наркоторговцев, простирающаяся до Китая, полагаясь на легкое движение грязных денег через фирменные финансовые учреждения, чтобы доставить разработанные в лаборатории опиоиды в сельские районы Северной Каролины и по всей территории США.

Новые подробности о том, как деньги, которые питали торговлю наркотиками фентанила, и более 2 триллионов долларов других подозрительных средств, разлитых по всему миру, содержатся в тайнике секретных финансовых отчетов, полученных BuzzFeed News и переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей.

Файлы, известные как отчеты о подозрительной деятельности или SARs, представляют собой мировой тур по преступности, коррупции и неравенству, в котором главные роли играют политики, олигархи и медовые мошенники, а решающую роль играют банкиры, которые обслуживают их всех. SARs показывают, как неспособность банков и других финансовых учреждений пресекать незаконные денежные потоки способствует преступности и страданиям в больших масштабах.

В мире, охваченном громкими кризисами, включая пандемию коронавируса, которая разрушает жизни и экономику, бесконтрольный поток грязных денег может не восприниматься как непосредственная угроза. Но последствия серьезны: торговцы наркотиками и мошенники Понци выводят прибыль за пределы досягаемости властей. Деспоты и коррумпированные промышленники увеличивают нажитые нечестным путем состояния и укрепляют власть. Правительства, лишенные доходов, не могут позволить себе лекарства для лечения больных.

В основе этих историй лежат реальные люди, пострадавшие по-настоящему: семьи, потерявшие сбережения из-за хищнических финансовых схем, олимпийские спортсмены, обманутые победами нечестивыми чиновниками, родители, оплакивающие сыновей и дочерей, погибших в битвах, мать, раздавленная на работе, и брат принимаемые наркотиками.

Семья Джо Уильямса и другие жертвы часто не знают, что их боль частично является результатом финансового преступления или нарушения Раздела 18 Кодекса США, Раздел 1956, «отмывание денежных инструментов».

«Люди могут не знать о таких проблемах, как отмывание денег и оффшорные компании, но они ощущают последствия каждый день, потому что именно за них платят крупномасштабные преступления — от опиоидов до торговли оружием и кражи пособий по безработице, связанных с COVID-19», — сказал Джоди Виттори, эксперт по коррупции из Фонда Карнеги за международный мир.

Но криминальные сети и сотрудники правоохранительных органов, пытающиеся их остановить, понимают, что необузданный поток грязных денег — самое важное требование для успешного преступного предприятия.

Брэндон Хаббард, пожизненно приговоренный к тюремному заключению за ввоз фентанила в схему, убившую Джо, вспоминает, что арестовавшая его полиция, похоже, больше интересовалась тем, куда уходят деньги, чем порошком, известным как China White. «Это первое, о чем они спросили меня, когда вошли в дверь», — сказал Хаббард в интервью из тюрьмы. «Где деньги?» — Хаббард отрицал, что знал или распространял наркотики Джо Уильямсу.

Просочившиеся документы, известные как файлы FinCEN , включают более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, написанных банками и другими финансовыми игроками и отправленных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. 

Согласно BuzzFeed News , некоторые из записей были собраны в рамках расследования комитетом Конгресса США вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, а другие были собраны по запросам в FinCEN от правоохранительных органов.

Эти отчеты — подробные бюллетени технической информации — являются наиболее подробными записями казначейства США из когда-либо просочившихся. Они раскрывают платежи, обработанные крупными банками , включая HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Barclays. Они описывают путешествия грязных денег, необъяснимо зигзагообразные по всему миру; от добычи клептократа или подставной компании на Атлантическом побережье, например, через банк Уолл-Стрит до залитой солнцем налоговой гавани на Карибах, сингапурской высотки или финансиста в Дамаске.

SAR не являются свидетельством правонарушения. Они отражают взгляды наблюдателей в банках, известных как сотрудники по комплаенсу, сообщающие о прошлых транзакциях, которые имели признаки финансовых преступлений, или в которых участвовали клиенты с профилями высокого риска или прошлые столкновения с законом.

FinCEN сообщил BuzzFeed News и ICIJ, что не комментирует «наличие или отсутствие конкретных SAR». Он выпустил заявление о неназванных «средствах массовой информации», в котором говорится, что «несанкционированное раскрытие SAR является преступлением, которое может повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов». За несколько дней до того, как ICIJ и его партнеры опубликовали расследование FinCEN Files, агентство объявило, что ищет публичные комментарии о способах улучшения системы борьбы с отмыванием денег в США.

Четыреста журналистов из почти 90 стран зарылись в просочившиеся записи, часто появляясь с тонкой нитью всего лишь одного имени или одного адреса. 

Они потратили 16 месяцев на сбор дополнительных документов из источников, чтение объемных судебных и архивных документов, интервьюирование борцов с преступностью и жертв преступлений и изучение данных о миллионах транзакций, которые имели место в период с 1999 по 2017 год.

Вдохновленные секретными файлами, репортеры проследили, чтобы доллары торговца наркотиками из Род-Айленда находились в аптеке в Ухане, Китай; исследовали скандалы, нанесшие ущерб экономике в Африке и Восточной Европе, и отслеживали расхитителей гробниц, разграбивших древние буддийские артефакты, которые были проданы в галереи Нью-Йорка.

Десятки политических фигур, фигурирующих в документах, включают Пола Манафорта , бывшего руководителя кампании Дональда Трампа, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. JPMorgan сообщил, что переводил деньги между Манафортом и подставными компаниями его партнеров не далее как в сентябре 2017 года, спустя много времени после того, как широко появились сообщения о его связях с украинскими чиновниками, связанными с Россией, и о подозрениях в отмывании денег.

Часто лицо, связанное с подозрительной сделкой, было на один шаг дальше выделенного жирным шрифтом имени: ребенок, партнер или, в случае Атику Абубакара, бывшего вице-президента Нигерии, обвиняемого в отвлечении 125 миллионов долларов из фонда разработки нефти — жена. Спустя годы после появления обвинений в коррупции против ее мужа Рукайяту Абубакар перевела более 1 миллиона долларов своих денег через Habib Bank в компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы купить квартиру в Дубае. (Атику Абубакар не предстал перед судом и отрицает правонарушения).

Десятки историй в расследовании FinCEN Files отслеживают подобные денежные переводы из иностранных капиталов в компании, которые существуют только на бумаге, обрабатываются глобальными банками, которые долгое время обслуживали олигархов и деспотов и не чувствовали реального давления, чтобы остановить их. Эта система имела долгосрочные последствия, разрушающие жизни таких людей, как те, кого вы, возможно, знаете.

Австралийский ароматерапевт отправил 50 000 долларов на мошенничество с криптовалютой, выведенное из Соединенных Штатов, Болгарии и Таиланда. Пенсионер из Техаса подумал, что он нашел настоящую любовь со студентом колледжа Остина, с которым познакомился онлайн, и внес деньги на счет в Bank of America, принадлежащий неудавшемуся нигерийскому политику. Русские родители, которым нужно было перевезти своего больного ребенка в больницу в Санкт-Петербурге, перечислили 15 000 долларов продавцу подержанных автомобилей в Нью-Джерси, который пообещал, но так и не доставил подержанную Honda.

Мужчина из Северной Каролины, страдающий тайной зависимостью, заплатил несколько долларов за белый порошок, который пересек три страны и положил конец его жизни.

Передозировка в Гарленде

«Эмили, что, черт возьми, такое фентанил?»

Мать Джо Уильямса стояла на кухне дочери с отчетом о токсикологии, который пришел по почте в тот день в 2014 году.

Эмили Спелл слышала об опиоиде в школе медсестер. «Например, обезболивающее, которое они дают больным раком», — ответила она.

Уильямс, отец четверых детей, жил на восточной границе Гарленда, где проживало чуть более 600 человек, черничные поля и свинофермы. «Величие растет в гирлянде» — это городской слоган, но некоторым людям поколения Джо было труднее найти доказательства этого величия. За последние годы не было построено ни одного нового дома, а местные лидеры недавно распустили полицию из-за бюджетных ограничений. Город сильно пострадал от пандемии COVID-19.

Недавним летним днем ​​местные жители, некоторые из которых были в масках, заправили канистры пропана возле шумного Piggly Wiggly и заказали сырные бутерброды в Subway. Магазин диковинок и другие предприятия в центре города были закрыты. Сорняки выбивались из трещин на пустой асфальтовой автостоянке возле закрытой ставнями фабрики по производству рубашек Brooks Brothers.

Эмили знала, что ее брат употребляет наркотики; он был арестован в 10-м классе за то, что принес в школу марихуану, а совсем недавно заложил рабочие инструменты своего отца, чтобы купить кокаин. Но семья не знала, сколько и как часто употреблял здоровый на вид, ростом шесть футов и более 200 фунтов. Джо Эмили был парнем, который рисовал смешные рожи на семейных фотографиях; которые, когда они были детьми, сажали ее в мягкие удушающие приемы, пока смотрели профессиональную борьбу, и крались ночью в ее комнату, чтобы поспать, потому что он боялся темноты.

Джозеф Уильямс (в центре) с отцом и одним из детей. Изображение: прилагается

Повзрослев, Уильямс метался с работы, много играл в «Call of Duty» и держал в секрете свою наркозависимость. За несколько дней до смерти Уильямс получил из Канады посылку с пятью обезболивающими и порошком фентанила.

В 2017 году прокуратура США назвала Уильямса, которого называют только его инициалами «JW», первой американской жертвой глобального заговора с целью распространения смертоносных наркотиков. В следующем году федеральный судья в Фарго, штат Северная Дакота, вынесет приговор Энтони Гомесу, который признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и распространения наркотиков, в результате которых погиб Джо Уильямс и другие американцы.

Власти арестовали Гомеса недалеко от Форт-Лодердейла, штат Флорида, в 2017 году, недалеко от его коттеджа Тюдоров с шестью спальнями за 850 тысяч долларов, купленного, как утверждают прокуроры, на деньги, полученные от продажи наркотиков. Следователи изъяли 150 тысяч долларов, спортивный автомобиль Maserati Гомеша и вездеход.

В течение многих лет Гомес и его девушка Элизабет Тон отправляли банковские переводы и денежные переводы в Китай и Канаду, где главарь группы работал из своей тюремной камеры.

По словам прокуратуры, Гомес, Тон и другие участники «заговора» по отмыванию наркотиков и денег использовали оффшорные счета, денежные переводы, счет в Bank of America и зашифрованные сообщения, чтобы скрыть свои операции.

В недатированной таблице из FinCEN Files Гомес и восемь других связаны с платежами на общую сумму более 403000 долларов, совершенными в период с 2012 по 2017 год через MoneyGram International, фирму денежных переводов из Далласа, которая в 2018 году выплатила властям США штрафы на сумму 125 миллионов долларов нарушение соглашения с властями США, направленного на пресечение отмывания денег и мошенничества.

Электронная таблица FinCEN Files, состоящая из более чем 1500 отчетов о подозрительной деятельности, была названа «Экспорт банка ВТБ», имея в виду российское государственное учреждение, известное как « копилка » президента России Владимира Путина . Министерство финансов США наложило санкции на банк ВТБ в 2014 году в ответ на аннексию Россией Крымского полуострова. Неясно, какое отношение имел банк ВТБ к переводам MoneyGram и почему был создан документ.

Банк ВТБ заявил, что он «работает строго в соответствии с местным и международным законодательством и полностью соответствует всем местным и мировым нормативным стандартам». Банк «не получал никаких жалоб на нашу деятельность от властей США» и «не может комментировать этот вопрос, поскольку нам не предоставили доступ к соответствующей документации, к которой относится запрос».

Трое из восьми человек, имена которых указаны в таблице вместе с Гомешем, были обвинены или осуждены за торговлю наркотиками. Один из них, Сяобин Янь, является первым производителем фентанила, которому предъявлено обвинение в истории США. Янь, 43 года, работал в Ухане, Китай, и до сих пор находится в розыске со стороны властей США. Он отрицает нарушение китайских законов или умышленную продажу запрещенных в США веществ.

Двое других были Тон, подруга Гомеша, и Дариус Гари. Обоим были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с фентанилом, в 2017 году. MoneyGram сообщила о подозрительных переводах, связанных с Гахари, более чем через десять лет после того, как власти Нью-Джерси оштрафовали его по громкому делу о мошенничестве в Интернете.

Неясно, кто именно кому заплатил, и по точному маршруту, по которому фентанил попал в Гарланд. Прокуратура США, рассматривающая дело Гомеша, отказалась отвечать на вопросы ICIJ, сославшись на продолжающиеся судебные разбирательства.

Поденщик в Туркменистане

Когда мука поступала в магазин, она пахла отвратительно. Масло было черным и горьким.

Это был 2016 год, и экономика Туркменистана пошла вниз. Бедняки собирали пищу из мусорных контейнеров. Через два года инфляция будет уступать только Венесуэле.

Днем рабочие тащили мешки с цементом на велосипедах за несколько манатов, валюту центральноазиатской страны, стоимость которой, казалось, резко упала в цене. По вечерам мужья и отцы толпились у черных пластиковых дверей государственных супермаркетов, где полки были пустыми, если не считать импортных товаров по завышенным ценам.

«Еды всегда не хватало», — сказал ICIJ один туркмен, поденщик из южного оазисного города Мары. Он попросил не называть его имени, опасаясь подвергнуть свою семью опасности. «Люди ждали муки до полуночи, и владельцы магазинов не могли сказать, когда она придет».

В этом году некоммерческая организация Freedom House назвала Туркменистан более репрессивным, чем Северная Корея, и одной из четырех «худших из худших» стран мира с точки зрения политических и гражданских прав. Эксперты говорят, что ничего не происходит без одобрения президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В столице Ашхабада граждане не могут снимать в банке более 23 долларов в день. Они не могут открыть окно на проспекте, по которому может пройти Бердымухамедов. Сообщается, что в этом году президент запретил слово «коронавирус».

Название столицы Ашхабад означает «Город любви». Из-за голода, репрессий со стороны полиции и коррупции многие знают его под другим названием: Город мертвых.

Коррупция в Ашхабаде, как и во многих мировых столицах, поддерживается тайным движением денег через офшорные аванпосты — и, зачастую, через некоторые из самых богатых банков мира.

Почти три дюжины отчетов о подозрительной деятельности, рассмотренные ICIJ, описывают платежи, связанные с Туркменистаном, на общую сумму 1,4 миллиарда долларов в период с 2001 по 2016 год. «Подозрительный» не обязательно означает незаконный, но сотрудники отдела контроля банков, наблюдающие за переводами, определили, что они заслуживают более пристального внимания.

«Телеграфные переводы выглядят подозрительно, потому что они часто пересылались повторно и обычно касались подозреваемых лиц, похожих на оболочку», — сотрудник юридического отдела Bank of New York Mellon списал почти 100 миллионов долларов в виде переводов за последние три месяца 2016 года.

Согласно анализу ICIJ, некоторые британские компании получали деньги из Туркменистана, хотя и сообщали регулирующим органам, что не занимаются активным бизнесом.

В одном случае министерство торговли Туркменистана отправило 1,6 миллиона долларов компании в Шотландии под названием Intergold LP, согласно утечкам. В записях банка указано, что оплата была произведена за «кондитерские изделия» или сладости. Платеж покинул банковский счет министерства в Ашхабаде, прошел через Deutsche Bank в Нью-Йорке и поступил на латвийский банковский счет, принадлежащий Intergold.

Согласно имеющимся данным, Intergold LP была создана за 10 месяцев до сделки с правительством Туркменистана. Его указанный адрес — магазин под названием Mail Boxes Etc. в Глазго, Шотландия. «СДЕЛАЙТЕ ЭТО СВОЙ БИЗНЕС-АДРЕС», — подсказывает витрина.

С тех пор Intergold был переименован в SL024852 LP. Неясно, кому принадлежит бизнес и есть ли у него законная цель.

Джеймс Дикинс, подписавший официальные регистрационные документы во время создания Intergold, также подписал счета по меньшей мере 200 других компаний в Англии, согласно анализу ICIJ компаний в файлах FinCEN. Британские компании в последние годы стали популярным инструментом для сокрытия наград мошенников и коррумпированных чиновников.

ICIJ не удалось связаться с Дикинсом. Дэниел О’Донохью, который также подписал заявку на регистрацию в Intergold, сказал ICIJ, что его корпоративная работа контролируется британскими регуляторами по борьбе с отмыванием денег и соответствует требуемым высоким стандартам должной осмотрительности. «Re: Intergold LP, если у вас есть доказательства преступления, вы должны передать их в правоохранительные органы», — сказал О’Донохью.

«Это определенно звучит как случай, когда подставная компания использовалась для хранения средств из государственной казны», — сказала Аннетт Бор, аналитик лондонского аналитического центра Chatham House, специализирующаяся на клептократии в Центральной Азии. «Скорее всего, они думали, что отказ от« кондитерских изделий »не вызовет никаких проблем».

Министерство торговли Туркменистана не ответило на вопросы, отправленные через его посольство в США. Форма обратной связи министерства не работала.

В документах, увиденных ICIJ, Deutsche Bank не объяснил, почему посчитал транзакции подозрительными. Банк отказался обсуждать свои отношения с Туркменистаном. В нем ICIJ сказано, что в целом «обсуждение потенциальных SAR … было бы уголовным нарушением закона США (и других)». Банки регулярно подают SAR и «таким образом помогают властям ловить и преследовать лиц, занимающихся преступной деятельностью», — сказали в банке. «Deutsche Bank активно отслеживает подозрительное поведение и делится соответствующими выводами с властями».

Роль Deutsche Bank в сделках заключалась в качестве банка-корреспондента, что означало, что он позволял туркменским банкам, используемым министерствами и предпринимателями с хорошими связями, конвертировать манаты в доллары и переводить их на другие счета по всему миру.

Это знакомая роль: немецкий институт был избранным международным хранилищем для Туркменистана во время кровавого режима бывшего пожизненного президента Сапармурата Ниязова.

По данным антикоррупционной группы Global Witness, Deutsche Bank держал до одной трети доходов страны на счетах, доступных только Ниязову. Один бывший председатель центрального банка страны сказал группе, что миллиарды долларов в Deutsche Bank фактически являются «личными карманными деньгами Ниязова».

Сенегалец в Париже, тунисский бег с препятствиями

Мягким июньским днем ​​этого года восьмидесятилетний Ламин Диак из Сенегала, который когда-то был самым влиятельным человеком в международной легкой атлетике, предстал в зале суда на северо-западе Парижа, чтобы предъявить обвинения в коррупции.

«Я начинаю превращаться в старый гвоздь», — сказал Дайак в зале суда , пытаясь вспомнить подробности взяточничества, когда он был президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Диак в очках и с бело-голубым галстуком предстал перед прокурорами за много миль от отеля «Калифорния» на Елисейских полях.

Согласно банковским записям, отправленным в FinCEN, именно на четырехзвездочном чуде в стиле ар-деко сын Дьяка и предполагаемый соучастник преступления, Папа Массата Диак, совершил последний размах перед своим арестом в 2015 году.

Согласно отчетам, бронирование отеля младшего Диака на сумму 30 000 долларов было среди 112 платежей, отмеченных Ситибанком как подозрительные в 2016 году. В течение многих лет банк был свидетелем платежей — в Лондон, Сингапур, Доху, Москву, Пекин и другие страны, — которые, по мнению экспертов, должны были привлечь внимание прилежных банкиров намного раньше.

«Если деньги пойдут в консалтинговые фирмы без сотрудников, в роскошные магазины, это поднимет тревогу», — сказал ICIJ эксперт по спортивному управлению Роджер Пилке. «Проблема не обязательно в том, что деньги идут по миру, а в сочетании денег и пункта назначения».

Ламин Диак
Бывший главный специалист по легкой атлетике Ламин Диак прибывает в здание суда Парижа, чтобы выслушать приговор по делу о коррупции. Изображение: MARTIN BUREAU / AFP через Getty Images

Став президентом ИААФ, Дайак-старший присоединился к огромному аппарату взяточничества, который позволил, по утверждениям прокуратуры, стать одной из самых смелых схем допинга в истории спорта.

Французская прокуратура утверждает, что Ламин Диак и его сын вымогали взятки в размере 3,8 миллиона долларов, в основном у Министерства спорта России, чтобы скрыть результаты тестов на наркотики, показывающие, что российские спортсмены принимали вещества, улучшающие спортивные результаты.

После того, как разразился скандал, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило, что диак-старший «наложил санкции и, похоже, лично знал о мошенничестве и вымогательстве спортсменов». Он также лишил некоторых россиян медалей, выигранных на Олимпийских играх 2012 года.

По словам прокуратуры, Диак также снял 1,5 миллиона долларов от российского спонсорства и телевизионных сделок для финансирования избирательной кампании в Сенегале. Французские власти расследуют вопрос о том, давались ли взятки с целью повлиять на выбор городов-организаторов Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Диак не ответил на вопросы ICIJ. За несколько дней до публикации файлов FinCEN парижский суд приговорил Диака к четырем годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление доверием. Его адвокаты назвали это решение «несправедливым» и «непонятным». Папа Массата Диак был приговорен к пяти годам тюремного заключения за соучастие в коррупционных действиях и оштрафован на сумму более 1 миллиона долларов. В Twitter Папа Массата Диак сказал, что он невиновен и «удивлен приговором», который, по его словам, был основан на «несоответствиях» прокуратуры. Оба мужчины были освобождены от отмывания денег. Они будут апеллировать.

Суд над Диаком развернулся в Париже; предполагаемое финансовое ухищрение, поставившее его на скамью подсудимых, было глобальным.

Например, за 72 часа в феврале 2013 года сенегальская компания Pamodzi Consulting направила 1,25 миллиона долларов сети необычных клиентов: парижскому ювелиру Lamine Diack, российской спортивной федерации и розничному продавцу роскошных часов, парфюмерии и косметики. товары.

«Участие этой французской компании в контракте на консультационные услуги по спортивному маркетингу, по-видимому, несовместимо с заявленным ею сектором деятельности, а именно с« розничной торговлей парфюмерией и косметикой », — написало французское агентство финансовой разведки Tracfin прокуратуре о парижском бутике , согласно документам, увиденным ICIJ.

Это были большие деньги для бизнеса в центре Дакара без очевидного веб-сайта.

Ситибанку потребовалось два года, чтобы понять, что он одобрил транзакции, которые были частью крупного спортивного скандала со взяточничеством.

Счета в Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan Chase и UBS также отправляли или получали подозрительные платежи, о которых сообщалось французским следователям, согласно конфиденциальным документам, рассмотренным ICIJ.

Спустя почти год после ареста Дьяка в 2015 году Ситибанк сообщил о 112 электронных переводах на сумму 55,7 миллиона долларов, датированных 2007 годом. Один из самых последних подозрительных платежей — авансовый платеж за бронирование в размере 30 000 долларов в отель California в Париже — был отправлен за несколько месяцев до ареста Дьяка. Банковский перевод в размере 45 000 долларов был отправлен автомобильному дилеру в Катаре, а другой — на сумму 435 000 долларов — сингапурской компании Black Tidings, расположенной в государственном жилом комплексе.

Отфильтрованная выборка данных, связанных с Ламином Диаком из утечки FinCEN Files.

Деньги, о которых сообщили FinCEN, были лишь частью потока долларов, франков, рублей, юаня и евро, которые якобы попали в карманы тренеров, врачей, администраторов и министров правительства в ходе одного из самых грязных скандалов в спорте.

Попутно спортсменов обманули мечты всей жизни.

Россиянка Юлия Зарипова завоевала золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году перед ликующей публикой и многомиллионной телевизионной аудиторией.

Вторым финишировал тунисский бегун Хабиба Гриби.

Зарипова лишилась победы в 2016 году после того, как повторный анализ мочи показал, что положительный результат теста на наркотики был скрыт как часть российской допинговой схемы. Позже Гриби был награжден золотом во время небольшой специальной воскресной вечерней церемонии недалеко от Туниса на полях соревнований по легкой атлетике для молодежи.

Проигрыш из-за мошенничества с наркотиками стоил Гриби десятков тысяч долларов выигрышей и спонсорских сделок, сказала она корреспонденту ICIJ Инкифаде .

«Чемпионка и занявшая второе место — это не одно и то же, — сказала она.

Обвал в Украине, головокружение на Уолл-стрит

«Мы сидели, ожидая чуда», — сказала Ольга Приходько, вспоминая день, который девять лет назад она помолилась в церкви, чтобы в последний раз увидеть свою мать. «И каждый раз, когда они выводили нового человека в черном пластиковом пакете, эта надежда исчезла».

Приходько рассказала, как ее мать, Надежда Кулинич, смотрела на похороны. Вывихнутая челюсть Кулинич была перевязана белыми повязками. Ее пальцы были сломаны, а руки посинели — признаки тщетной попытки защитить ее лицо, когда на нее обрушились тонны камня, металла и бетона.

29 июля 2011 года Кулинич был одним из 11 погибших на государственной угольной шахте на востоке Украины, когда обрушилась башня на здание, где сотрудники отделяли уголь от камня.

«Мама постоянно жаловалась, что все разваливается», — сказал Приходько партнеру ICIJ, Kyiv Post . Кулинич даже сообщил выездной комиссии по безопасности перед аварией, что «им на головы все время падали кирпичи», — сказал Приходько.

Сотрудники жаловались, что разрушенную башню не заменяли 50 лет.

Приходько, у которой теперь есть собственная дочь, винит «всю цепочку вины, которая доходит до правительства в Киеве». Из окна своего дома она может видеть место, где умерла ее мать.

Украинские горняки говорят, что разгул коррупции ставит их под угрозу.

Многие угольные шахты страны, включая Бажанов, где умер Кулинич, являются государственными. По словам участников антикоррупционной кампании, сотрудников и официальных лиц, они долгое время были излюбленным источником грабежа для клептократов.

Родственники держат портрет Надежды Кулинич на похоронах
Родственники держат портрет Надежды Кулинич во время похорон. Кулинич погибла в результате обрушения Бажановского рудника в Макеевке Донецкой области Украины в 2011 году. Изображение: Константин Чергинский / УНИАН

 

Во всей отрасли отказы оборудования являются постоянной проблемой. Шахты сообщили, что у них едва ли больше половины масок, необходимых для обеспечения дыхания шахтеров в случае обрушения. Профсоюз горняков пожаловался в интервью украинскому журналу, что старое оборудование забирают с простаивающих шахт по всей стране и просто перекрашивают, прежде чем переназначить.

Обрушение Бажановской башни в городе Макеевка стало одной из трех на той неделе на Украине минных аварий, в результате которых погибло не менее 39 мужчин и женщин. Все происходило на богатом углем востоке страны, недалеко от границы с Россией, где сегодня действуют две непослушные «народные республики» при поддержке Кремля.

Официальная комиссия определила старение оборудования как возможный фактор обрушения Бажановской башни и рекомендовала изменить способ и время проверки башен.

Бажановский рудник поставляла малоизвестная кипрская компания Tornatore Holdings Ltd. Через несколько месяцев после похорон Кулинич и в 5000 милях от нее Пегги МакГарви, главный специалист Deutsche Bank по соблюдению требований Уолл-Стрит, попыталась выяснить, кому принадлежит Торнаторе .

Внимание МакГарви привлекла не смертельная авария, а предупреждающие знаки, которые банк заметил после обработки двух крупных платежей от имени Торнаторе.

В декабре 2011 года Торнаторе получил 5,5 млн долларов от украинской дочерней компании по добыче горно-шахтного оборудования ООО «Газэнерголизинг». На следующий день Торнаторе отправил 999 994 доллара в крупную российскую лизинговую компанию, частично принадлежащую Кремлю.

Платежи на крупные суммы, некоторые из которых округлены почти до тысячи или миллионов, что эксперты считают «отпечатком пальца» мошенничества, завершили год беспокойства Deutsche Bank по поводу Торнаторе. Компания производила подозрительные платежи и не имела очевидного дома или «направления деятельности», писали банкиры в отчетах, начиная с марта 2011 года, за несколько месяцев до аварии на Бажановском руднике тем летом.

Команда МакГарви увидела, что лизинговая компания описала последние электронные переводы как подарки и погашение кредита, но банкиры хотели получить больше информации, согласно отчету банка от февраля 2012 года. Российский банк лизинговой компании Globex заверил Deutsche Bank в ответ ранее высказывались опасения, что «клиент не совершал подозрительных операций». Но коллеги МакГарви настаивали, прося Globex: «Пожалуйста, предоставьте информацию о бизнесе для Торнаторе».

«Нет информации», — ответил российский банк. Спустя несколько месяцев МакГарви тоже ничего не понял.

МакГарви, который остается главой Deutsche Bank по сообщениям о подозрительной деятельности в Соединенных Штатах, не ответил на вопросы по этой статье.

Украинские журналисты связали Торнаторе с макеевской катастрофой.

В 2011 году Татьяна Черновол и Юрий Николов сообщили, что Торнаторе был связан с Юрием Иванющенко, политиком, близким к тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Это был инструмент контроля «Газэнерголизинга», который имел монополию на снабжение шахт страны оборудованием.

Николов и Черновол, которые были депутатами украинского парламента с 2014 по 2019 год, написали, что государственная шахта закупила запасное оборудование у Газэнерголизинга до обрушения, но они не смогли определить, доставлено ли оборудование или даже был ли заказ. законный.

Но в 2011 году государственное аудиторское агентство Украины опубликовало отчет, в котором была мрачная картина деятельности рудника. Оно обнаружило поврежденное оборудование на сумму 21 миллион долларов в штаб-квартире рудника Бажанов, за много миль от аварии, и выявило 205 миллионов долларов по «недостаткам в бухгалтерском учете, грубым нарушениям финансовой и бюджетной дисциплины».

Иванющенко бежал после украинской революции 2014 года и находится под следствием властей Украины и Швейцарии по обвинению в хищении миллионов долларов, предназначенных для энергетических проектов. Через швейцарского юриста Винсента Солари Иванющенко отрицал владение акциями Торнаторе или Газэнерголизинга. «Предполагаемая« информация », на которую вы, кажется, ссылаетесь, неверна, — сказал Солари.

«Торговцем может быть любой»

Брэндон Хаббард, торговец наркотиками, который сейчас находится в тюрьме Северной Дакоты, не считал себя финансовым мошенником.

«Я думаю об отмывателях денег как о людях, которые вкладывают деньги в автомойки или рестораны», чтобы сделать грязные деньги законными, — сказал Хаббард ICIJ, или которые делают «то, что делают российские олигархи, переводя свои деньги из России в американскую недвижимость».

Затем он сам стал им. Хаббард, бывший школьный рестлер, выросший в Портленде, штат Орегон, сказал, что был шокирован, когда полиция сообщила ему, что он обвиняется не только в распространении смертельных наркотиков, но и в финансовых преступлениях.

«Я никогда не считал свои действия отмыванием денег», — сказал Хаббард. «Но, знаете ли, меня за это осудили на восемь лет».

В 2018 году более 31000 американцев умерли от синтетических опиоидов, включая фентанил. Фентанил и другие лабораторные препараты, которые примерно в 10 000 раз сильнее морфина, теперь убивают больше американцев, чем любой другой опиоид. Министерство финансов США заявляет, что все это возможно благодаря финансовым преступлениям.

В прошлом году департамент выпустил рекомендацию финансовым учреждениям для повышения их осведомленности о схемах, способствующих распространению опиоидов. Финансовые и судебные данные показывают, что торговцы фентанилом варьируются от закоренелых преступников с сетями посредников до жителей Питтсбурга, которые заплатили через MoneyGram за доставку 100 граммов фентанила по адресу под именем Эйвон Барксдейл, вымышленного персонажа из сериала HBO «The Wire». . »

«Теперь любой может стать торговцем благодаря смартфонам, — сказал Дональд Им, помощник специального агента, отвечающего за Управление по борьбе с наркотиками США. — Если кто-то может быть водителем Uber, любой может быть торговцем наркотиками».

Торговцы людьми используют «все методы экономики и финансовой системы», — сказал Им, который работал над Operation Denial, продолжающимся расследованием незаконного оборота фентанила и других наркотиков. Осуждения Хаббарда и Энтони Гомеса были результатом операции.

Несколько месяцев назад полиция позвонила домой Эмили Спелл и сообщила новости. Эмили вспоминает, что у них проблемы с задержанием «главного наркобарона» из Китая.

«Каким бы маленьким и сельским ни был этот город, — сказала она, — то, что мой брат получил наркотики, которые в конечном итоге привозили со всего мира, это действительно шокирует».

Авторы: Агустин Армендарис, Саймон Бауэрс, Вахью Дхьятмика, Эмилия Диас-Штрук, Момар Дьенг, Абдельхак Эль-Идрисси, Азин Горайши, Адебайо Хассан, Кэрри Кехо, Мохаммед Комани, Таня Козырева, Эндрю Хадхадхэров Анна Миронюк, Тоши Окуяма, Дельфин Рейтер, Маго Торрес, Том Уоррен, Эми Уилсон-Чепмен, Фаррух Юсупов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться