В Китае арестовали более 1100 человек за отмывание денег криптовалютой

Автор -

    По информации Министерства внутренних дел Китая более 1100 человек были арестованы полицией. Они подозреваются в том, что использовали криптовалюту для отмывания денег, что получили в результате телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщают .

    Личность задержанных установили и выяснилось, что они являлись членами 170 преступных группировок. Операция по поимке мошенников проходила в рамках национальной кампании Operation Card Breaking, связанной с борьбой по отмыванию денег. Благодаря оперативным действиям полиции, действующей в границах данной программы, подлежали аресту 311 000 человек, сотрудники полиции ликвидировали 15 000 преступных групп.

    Правоохранительные органы Китая сообщили, что платой за отмывание денег была от 1,5 до 5 процентов. Незаконный доход подлежал конвертации в виртуальную валюту с помощью криптобирж. В своей работе пользовались поддельными или ворованными SIM-картами, а также взломанными банковскими счетами обычной банковской системы. Китайская не игнорирует факты. Разными методами она сумела усилить систему контроля за работой банков, и даже черного рынка, что значительно усложнило работу мошенников.

    Полиция Китая продолжает свою работу по противостоянию мошенникам, специализирующимся в махинациях по криптовалюте.


    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Поделиться