Прокуратура Нью-Йорка обвинила глобальную бизнес-империю бывшего президента Дональда Трампа Trump Organization в мошеннической схеме, которая продолжалась на протяжении 15 лет. Об этом сообщает «Голос Америки».
Финансового директора компании Аллена Вайссельберга обвиняют в мошенничестве и налоговых преступлениях. По версии обвинения, в результате этих действий компания уклонилась от уплаты налогов в размере 1,7 миллиона долларов.
73-летний Вайссельберг сдался властям рано утром в четверг после того, как ему сообщили о выдвинутых обвинениях, а позже в тот же день явился в суд.
Он не признал себя виновным и был освобожден после слушания, но был вынужден сдать свой паспорт после того, как прокуроры назвали его склонным к побегу.
Адвокат Trump Organization, выступая от имени компании, также не признал вину.
Прокурор окружной прокуратуры Манхэттена Кэри Данн заявил в суде, что выдвинутые в четверг обвинения связаны со схемой налогового мошенничества, которая длилась 15 лет и позволила руководству Trump Organization тайно получать надбавки к заработной плате без уплаты надлежащих налогов.
В обвинительном заключении не упоминаются нарушения со стороны 75-летнего бывшего президента, однако расследование еще не закончено.
Трамп выступил с кратким заявлением, раскритиковав выдвинутые обвинения.
«Политическая охота на ведьм, проводимая радикальными левыми демократами, продолжается, и теперь эту задачу взял на себя Нью-Йорк, – сказал он. – Это разобщает нашу страну как никогда раньше!»
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс назвала обвинения «знаковым моментом» в продолжающемся расследовании деятельности Trump Organization и Вайссельберга.
«Это расследование продолжится, и мы пойдем за фактами и законами, куда бы они ни привели», – сказала Джеймс.
Расследование в отношении Дональда Трампа прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший начал в 2018 году, проверяя информацию о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, пишет Би-би-си.
Та утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тыс. долларов.
Эту информацию во время специальных слушаний в Сенате подтвердил и бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн.
Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний.
Позднее прокурор Вэнс передал в суд Манхэттена несколько заявлений, уточнив, что кроме информации о выплатах порнозвезде его сотрудники также изучают данные о возможных уголовных преступлениях, включая финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.
Год спустя административное расследовании в отношении Trump Organization начала генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.
Поводом для возбуждения дела стали заявления Коэна о том, что компания, принадлежащая Трампу, в течение многих лет вводила в заблуждение страховщиков и банки, передавая им ложную информацию о действительной стоимости контролируемых организацией активов.
Таким образом фирма якобы добивалась получения банковских займов и снижала объем налогооблагаемой базы.
За последние два года прокуратура штата и прокуратура Манхэттена объединили усилия, что в США считается беспрецедентным случаем.
«Обычно генеральный прокурор штата и районные прокуроры конкурируют между собой, стараясь не делиться информацией и не сотрудничать в проведении расследований», — пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.
В ходе расследования внимание прокуратуры привлекли многочисленные финансовые бонусы и подарки, которые получали менеджеры Trump Organization. Эти бонусы следователи посчитали доходом, с которого не были уплачены налоги.
Во время своего бракоразводного процесса в 2018 году, например, сын Вайссельберга Барри заявил о том, что он бесплатно пользовался роскошной квартирой в центре Манхэттена, принадлежавшей компании.
«Это было корпоративное жилье, так что мы не платили аренду», — сообщил он.
Бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа, согласилась сотрудничать со следствием. По словам ее адвоката, она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами Trump Organization.
В этих документах, среди прочего, были и записи о финансовых выплатах, включая оплату учебы в университетах, дорогих машин и о других премиях для менеджеров Trump Organization.
Согласно материалам уголовного дела, сам Вайссельберг-старший получил в виде различных компенсаций и бонусов не менее 1,7 млн долларов.
