Девять лет спустя после начала судебных дел Гульнары Каримовой они продолжают занимать швейцарские суды, о чем свидетельствует напряженное лето. Дочь бывшего диктатора Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, в своей стране отбывает 13-летний срок тюремного заключения. Эти препятствия не мешают ее адвокатам, пусть даже назначенным государством, активизировать инициативы по защите ее прав и предотвращению конфискации сотен миллионов франков, которые она хранит в Швейцарии. Об этом пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Марк Генья, сообщает Инопресса.
«7 и 8 сентября адвокату Фанни Маргайраз удалось навестить свою клиентку в ее тюрьме впервые с июня 2019 года. «На этот раз мы смогли увидеться с ней только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках «, — объясняют адвокаты, как бы подчеркивая контраст с теми днями, когда богатая и стильная дама разъезжала по светским раутам, украшенная драгоценностями на миллионы франков.
«В июле Федеральный уголовный суд рассмотрел возражение 49-летней Гульнары Каримовой по поводу конфискации хранящихся в Швейцарии 550 млн франков, которые частично принадлежат компании Takilant в Гибралтаре, бенефициаром которой она является. Перешедшая в спящий режим на несколько лет компания была реанимирована ее адвокатами, что позволило им обжаловать эту конфискацию, в результате которой была осуждена помощница Гульнары Каримовой, также находящаяся в заключении в своей стране», — говорится в статье.
«Также в июле Прокуратура Швейцарской Конфедерации (MPC) вынесла приговор четвертому члену ее личной гвардии, работавшему в «Офисе», так обозначалась фирма, которая управляла активами Гульнары Каримовой. Признанный виновным в отмывании денег и подделке документов Шокрух С., «подставное лицо», как его описывает федеральный прокурор в своем постановлении, с которым удалось ознакомиться Le Temps, получил наказание в виде 79 дней тюремного заключения, уже приведенное в исполнение в качестве меры пресечения, что намного меньше, чем 17-летний срок, который он отбывает в Узбекистане».
(…) «Шокрух С., видимо, пожалел о своем пребывании в отеле Cornavin в Женеве. 30 июля 2012 года федеральная полиция арестовала его вместе с другом, находившимся в его номере, и захватила имевшиеся у них 2 компьютера, 11 сотовых телефонов и пять флешек. С самого начала расследования этот изъятый материал предоставил неожиданную расшифровку «Офиса», сложной сети офшорных компаний с кодовыми именами вроде «Мусорная корзина» или «Мусорный контейнер», — указывает автор статьи.
«Расследование показывает, что Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все в банке Lombard Odier», — говорится в публикации.
«По данным MPC, эта непрозрачная галактика функционировала как «организованная банда», цель состояла в поддержании роскошного образа жизни Гульнары Каримовой. Средства поступали за счет комиссионных, превышавших 800 млн долларов, выплаченных телекоммуникационными компаниями, желавшими обосноваться в Узбекистане, такими как российские МТС («Mobile Telesystems»), голландская Vimpelcom и шведская Teliasonera, каждая из которых за границей подверглась штрафу в несколько сотен миллионов за коррупцию», — отмечает журналист.
«Подставное лицо Шокрух С., по его признанию, контролировал средства, которые в период с 2010 по 2012 год приблизились к полумиллиарду франков. Именно он получил ипотечный кредит в латвийском банке, чтобы позволить Гульнаре Каримовой приобрести виллу в Колоньи за 18,2 млн франков в 2009 году. Наконец, это он открыл сейфы, где, в частности, терпеливо дожидались своего часа 3,8 млн долларов наличными в коробке из-под печенья», — говорится далее.
«Деньги из этих сейфов использовались для покупки драгоценностей, модных вещей и роскошных автомобилей. Такие покупки стали возможны, в частности, благодаря средствам, предоставленным холдинговой компанией Zeromax, зарегистрированной в Цуге, в то время владевшей целой империей в Узбекистане. В газовой и текстильной промышленности эта фирма была основным работодателем страны, на нее приходилось 10% ВВП. Она обанкротилась в 2010 году после судебных решений, принятых в Ташкенте на фоне политических потрясений», — напоминает издание.
«В результате произошло второе по величине банкротство в Швейцарии после Swissair: долги составляют 5,6 млрд франков и принадлежат сотням компаний в Германии и Восточной Европе. Как ранее в этом месяце сообщила Financial Times, часть дебиторской задолженности была выкуплена в 2019 году нью-йоркским инвестиционным фондом Lion Point Capital», — сообщает журналист.
«Издавна считалось, что Zeromax принадлежал Гульнаре Каримовой, потому что этот холдинг перечислял «Офису» миллионы и платил за украшения. Однако в 2020 году Федеральный уголовный суд после апелляции кредиторов Zeromax решил, что расследование не продемонстрировало того, что Гульнара Каримова была его бенефициаром. Таким образом, тайна холдинга в Цуге остается неразгаданной», — резюмирует Марк Генья.
