Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование на основе утекших данных швейцарского банка Credit Suisse. Среди клиентов финучреждения были и узбекистанцы.
В сообщении отмечено, что эта информация «не охватывает настоящее время», хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Пик их открытия пришелся на 2007 — 2008 годы, а закрытия — на 2014 год, когда в Швейцарии приняли правила автоматического обмена налоговой информацией об иностранных клиентах, пишет kursiv.uz.
В списке клиентов банка оказались несколько представителей из Узбекистана. Среди них есть Гулрух Тилляева — тетя Тимура Тилляева, который является мужем Лолы Каримовой. На личном счету Тилляевой (открыт в 2009 году) был зафиксирован максимальный баланс в 2,2 млн швейцарских франков или $2,4 млн.
«Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева», — говорится в сообщении.
В список также вошла сестра миллиардера Алишера Усманова — Саодат Нурзиева. Она акушер-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем работы. Максимальный баланс с учетом всех счетов, как действующих, так и закрытых — 1,8 млрд швейцарских франков или $2 млрд.
Помимо представителей Узбекистана в списке оказались казахстанцы. Среди них есть муж Дариги Назарбаевой — Тимур Кулибаев, сама Дарига, бывшая жена президента РК Касым-Жомарт Токаева — Надежда Токаева.
Представитель банка Credit Suisse заявил OCCRP, что «представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы». Он добавил, что банк за последние десять лет предпринял ряд шагов для борьбы с финансовыми преступлениями.
О проекте «Секреты Credit Suisse»
«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
Как выяснили журналисты, 15 высокопоставленных сотрудников разведслужб из разных стран вместе с родственниками также были клиентами швейцарского банка.
Большинство из этих 15 человек занимали важные посты в разведках своих стран. В утечке были сведения еще о нескольких офицерах спецслужб, но OCCRP предпочел не сообщать о них, так как не смог точно установить их личность.
Журналисты также нашли почти 40 счетов в данных Credit Suisse, которые связаны с сотрудниками спецслужб почти из дюжины стран. Среди них есть и узбекистанцы, связанные со спецслужбами Узбекистана, которых ряд правозащитных организаций обвинял в пытках, похищениях и неправомерном задержании.
В 2009 году бывший сотрудник спецслужб Икрам Якубов рассказал BBC Newsnight, что он был непосредственным свидетелем этих действий, и утверждал, что его заставили фабриковать доказательства против людей, которые, по его мнению, были невиновны.
