Минюст США обвиняет соучредителя Tornado Cash Романа Семенова в создании схемы отмывания криптовалют на 1 млрд. долларов, в том числе миллионов для Северной Кореи. ФБР арестовало второго соучредителя Tornado Cash Романа Шторма. Об этом сообщает «Голос Америки».
В среду Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Романа Семенова, одного из трех соучредителей анонимного сервиса криптоплатежей Tornado Cash.
ФБР также арестовало второго соучредителя Tornado Cash Романа Шторма, а третий соучредитель, Алексей Перцев, был арестован еще в августе 2022 года в Нидерландах, по обвинению в отмывании денег.
Tornado Cash – популярный инструмент, позволяющий анонимизировать любую транзакцию с криптовалютой.
Проект попал под жесткие санкции американского минфина, так как ведомство считает его главным инструментом для отмывания денег, украденных с криптобирж.
Семенов попал под санкции за его роль в оказании материальной поддержки Tornado Cash и Lazarus Group, хакерской группировке, которая поддерживается правительством Северной Кореи, говорится в заявлении минфина США, опубликованном в среду.
С момента своего создания в 2019 году Tornado Cash использовался для отмывания средств преступных группировок, в том числе для сокрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте, похищенных хакерами Lazarus Group.
Включение в санкционный список было проведено в координации с министерством юстиции США, которое обнародовало обвинительное заключение против Семенова и второго соучредителя Tornado Cash Романа Шторма, арестованного в среду ФБР, совместно с Отделом по уголовным преступлениям Налоговой службы США (IRS).
Минюст США предъявил Семенову и Шторму обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций.
Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован по обвинению в отмывании денег в Нидерландах в августе 2022 года.
Lazarus Group, в отношении которой в 2019 году США ввели санкции, использовала Tornado Cash для сокрытия передачи более 455 млн. долларов, похищенных в марте 2022 года в ходе атаки на компанию Axie Infinity – крупнейшего на сегодняшний день ограбления виртуальной валюты.
Впоследствии Lazarus Group использовала Tornado Cash для отмывания более 96 млн. долларов, полученных в результате взлома компании Harmony 24 июня 2022 года, и не менее 7,8 млн. долларов в результате ограбления Nomad 2 августа 2022 года.
По словам американских ведомств, эти доходы обеспечивают Северную Корею ресурсами, которые она использует для поддержки своих незаконных программ создания баллистических ракет и ядерного оружия.
«Сегодняшние действия сотрудников уголовного розыска IRS и OFAC демонстрируют стремление Минфина и дальше преследовать тех, кто безрассудно управляет и поддерживает опасные сервисы криптовалютного миксера, угрожающие нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.
