В последние полтора года были крупные дела, когда страны Евразийской группы использовались как транзитные для вывода денег, например, так называемые кыргызская и белорусская схемы. Об этом рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России. Это нарушало финансовый баланс нашей страны, и нам нужно было разобраться: с какой целью шли эти потоки», — подчеркнул Чиханчин.
По его словам, часть средств для них была понятна: это деньги, вывезенные россиянами за рубеж. Россияне уезжали за границу, обменивали там наличные рубли на местную валюту.
Другая часть средств — это иностранная валюта, доллары и евро, которые ввозились в РФ на продажу, когда спрос на них был большой, а значит, и курс выгодный, и комиссии высокие, добавил Юрий Чиханчин.
