Руководители Баткенского и Ошского областных отделений торгово-промышленной палаты КР «Б.Э.Ю.» и «П.К.» нарушали установленные законом требования по выдаче сертификатов о происхождении товаров на различные экспортируемые товары. Они создавали для отдельных хозсубъектов условия по документальному занижению налогооблагаемой базы. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.
В частности, хозсубъекты занимающиеся экспортом угля за определенное денежное вознаграждение на основании фиктивных документов (счет-фактуры, накладные и договора и т.д.) получали из представительств ТПП КР сертификаты о происхождении товаров с указанием в ней марки угля как БСШ с рыночной стоимостью в 1-1,5 сомов за 1 кг. При этом фактически экспортировалась марка угля БК с рыночной стоимостью в 10-12 сомов за 1 кг.
Кроме этого, «Б.Э.Ю.» и «П.К.» при сдаче в налоговые органы финансовых отчетов по денежным поступлениям за счет предоставляемых со стороны представительств ТПП КР услуг на системной основе занижали фактическую выручку, в результате в бюджет страны не поступали налоговые платежи в особо крупных размерах.
Более того, услуги по выдаче сертификатов о соответствии товаров подлежащих импорту и экспорту осуществлялись со стороны компаний фактически принадлежащих членам семьи «П.К.», где он выступал в качестве учредителя или руководителя (ОсОО: Сертификат Класс, Сертификат плюс, Сертификат Транс, Южный Техосмотр Плюс, Южный Испытательный Центр, Калибровка Плюс, Южный Техосмотр, Эксперт Текст Плюс, Сертификат Экспресс, Стандарт Гарант).
В связи с этим, 12 ноября проведены обысковые мероприятия в доме «П.К.», а также в трех адресах, где расположены аффилированные с ним компании. В результате обысков обнаружены и изъяты имеющие отношение к делу документальные материалы, 28 тыс. долларов США, 1 млн 997 тыс. сомов и 99 тыс. рублей, печати, документы на недвижимые имущества и др.
В настоящее продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению причиненного государству ущерба.
