Пассажиры международных рейсов ежегодно перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal. Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, что позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем. В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского Хитроу в Дубай семь чемоданов с деньгами
Пассажиры международных рейсов ежегодно перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки Управления ООН по наркотикам и преступности и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, эта лазейка позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем, пишет WSJ. Например, в ОАЭ можно ввезти любую сумму в наличных, если она задекларирована, уточняет газета.
В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского аэропорта Хитроу в Дубай семь чемоданов с наличными. По прибытии в Дубай они задекларировали, что ввозят эквивалент $2,8 млн.
3D-сканеры в аэропортах обследуют багаж только на взрывчатку и другие потенциально опасные вещества. Большинство аэропортов по всему миру, в том числе в США, не сканируют багаж пассажиров на наличные деньги, поскольку это затратная с точки зрения оборудования и персонала процедура, отмечает издание.
Одна из причин того, что «авиаконтрабанда» так распространена — ужесточения политики банков по всему миру, которые сообщают обо всех подозрительных операциях. «Вы просто не можете прийти в банк с такой суммой денег, чтобы вас не заметили. Вас арестуют в следующем отделении», — говорит эксперт отраслевой организации по борьбе с финансовой преступностью ACAMS Джордж Волошин.
Представитель британских властей заявил, что сотрудники таможни эффективно борются с контрабандой. В Хитроу отказались комментировать методы обеспечения безопасности. В ОАЭ заявили, что страна борется над перекрытием незаконных финансовых потоков, в том числе обмениваясь разведывательными данными с Великобританией.
Банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD (ENBD) прекратил принимать переводы в рублях и остановил работу своего отдела, ориентированного на Россию, сообщила в марте The Wall Street Journal. Кроме того, ENBD закрыл множество счетов, принадлежащих россиянам, в основном таких, на которых хранилось более $5 млн или которые принадлежат компаниям под санкциями. Источники Forbes на банковском рынке не подтвердили эту информацию.
В конце февраля «Ведомости» писали, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета клиентов — компаний и физических лиц — из-за риска вторичных санкций. О проблеме знают в правительстве, но считают ее некритичной и решаемой, рассказал тогда близкий к кабинету министров источник газеты.
