Кыргызская Республика с особым вниманием относится к обеспокоенности, выраженной Европейским союзом, Великобританией и США в связи с рисками возможного использования третьих стран для обхода санкционных ограничений, в том числе в контексте деятельности сети A7 и стейблкоина A7A5. Об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков:
Наша позиция однозначна: территория, юрисдикция, банковская и платёжная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений. Государственные органы, регуляторы и финансовые организации принимают меры по выявлению и пресечению любых попыток такой деятельности, а также по предупреждению рисков её осуществления через связанные структуры, посредников и новые платёжные каналы.
Эта работа отвечает национальным интересам Кыргызстана. Её цель — обеспечить устойчивость финансовой системы, создать условия для добросовестной торговли и сохранить доступ граждан и предприятий к международным расчётам, инвестициям и рынкам капитала.
Вопросы минимизации санкционных рисков находятся на особом контроле Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Перед государственными органами поставлена задача обеспечить согласованную работу по выявлению рисков, принятию предусмотренных законом мер и контролю за их исполнением.
Кыргызская Республика проводит самостоятельную внешнюю и экономическую политику и развивает взаимовыгодные отношения с международными партнёрами. Различия в политических и правовых оценках отдельных ограничительных мер не препятствуют практическому сотрудничеству по предотвращению обхода санкций и защите финансовой системы.
Государственные органы проверяют компании, анализируют трансграничные платежи, устанавливают конечных бенефициарных владельцев и определяют экономическое содержание операций с повышенным уровнем риска.
По данным уполномоченных органов, по состоянию на 20 октября 2026 года в рамках работы по минимизации санкционных рисков 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении ещё 57 проводятся процедуры принудительной ликвидации. Государственными банками закрыто более 240 счетов. Продолжаются проверки других компаний. Эти сведения характеризуют работу в целом и не относятся исключительно к A7 и A7A5.
В превентивном порядке приняты меры в отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5. Финнадзор отозвал лицензии у ряда участников рынка. Кабинетом Министров также приняты решения о ликвидации ряда организаций. Материалы в отношении других субъектов переданы компетентным органам для проверки.
Государственным органам поручено обеспечить контроль за исполнением принятых решений и соблюдением предусмотренных законом ограничений.
В задачи этой работы входит выявление связанных структур и используемых ими платёжных каналов, а также установление лиц, осуществляющих фактический контроль над ними. Необходимо предупреждать любые попытки осуществления подобной деятельности под новыми наименованиями, через вновь зарегистрированные компании или путём переноса операций к другим посредникам.
Все меры принимаются на предусмотренных законом основаниях, с соблюдением порядка завершения операций и обеспечением защиты законных прав клиентов. Проведение проверки само по себе не свидетельствует о наличии нарушения.
В банковском секторе Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры идентификации клиентов, установления конечных бенефициарных владельцев и проверки назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, экономический смысл которых не соответствует заявленной деятельности клиента, а также расчётам с участием посредников и связанных лиц.
Банки ежемесячно представляют Национальному банку сведения о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании. В свою очередь, регулятор направляет банкам информацию о повышенных рисках, разъяснения и рекомендации. Для независимой оценки действующих систем привлекаются международные консультанты.
Приоритетом является выявление риска до проведения операции. Проверка должна охватывать структуру собственности клиента, фактических выгодоприобретателей и обстоятельства платежа. При этом меры контроля должны быть соразмерны риску и сохранять возможность законных расчётов для добросовестных граждан и предприятий.
Дополнительные меры готовятся в сфере виртуальных активов. Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям разрабатывает проект Указа Президента Кыргызской Республики, предусматривающий усиление санкционного скрининга, установление ответственности участников рынка, а также введение механизмов ограничения операций при наличии предусмотренных законом оснований.
Проектом предусматривается проверка по санкционным перечням ООН, Европейского союза, Великобритании и США. Правовые основания и порядок применения ограничительных мер определяются законодательством Кыргызской Республики и её международными обязательствами.
Параллельно создаётся Единая цифровая платформа лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Она должна обеспечить автоматизированную проверку заявителей, мониторинг транзакций и анализ криптокошельков. Дальнейшая работа предусматривает расширение блокчейн-аналитики и усиление риск-ориентированных проверок участников рынка.
Ответственное участие бизнеса остаётся необходимой частью предупреждения санкционных рисков. Призываем предпринимателей проверять контрагентов и их конечных бенефициарных владельцев, оценивать экономическое содержание сделок и учитывать применимые ограничения. Особого внимания требуют предложения скрыть фактического участника расчётов, указать недостоверное назначение платежа или использовать посредника с неясной экономической ролью.
Государственные органы продолжат разъяснять требования и информировать бизнес о выявленных рисках. Одновременно государство будет в пределах своей компетенции содействовать защите законных прав граждан и организаций Кыргызской Республики, в том числе при включении их в санкционные перечни. Такая защита предполагает установление обстоятельств каждого случая, предоставление проверяемых сведений и использование процедур, предусмотренных соответствующей юрисдикцией.
Кыргызская Республика готова к регулярному профессиональному взаимодействию с компетентными органами Европейского союза, его государств-членов, Великобритании и США. Мы будем рассматривать документально обоснованную информацию о рисках и обмениваться сведениями о принятых мерах по установленным каналам с соблюдением законодательства и требований конфиденциальности.
Кыргызская Республика публично подтверждает свою решимость выявлять и пресекать любые операции, направленные на обход санкционных ограничений через её юрисдикцию и финансовую инфраструктуру. Мы продолжим контролировать исполнение принятых решений и предупреждать любые попытки подобной деятельности через связанных лиц, новые организации и платёжные каналы. О принятых мерах и результатах их исполнения мы будем информировать общественность.
Эту работу мы будем последовательно вести во взаимодействии с Европейским союзом, Великобританией, США и другими международными партнёрами. Наша цель — обеспечить надёжность финансовой системы, защитить законную торговлю и сохранить условия для долгосрочного экономического развития Кыргызстана.
