Глава Финразведки Айбек Кадыралиев перечислил необходимые виды операций для всех финучреждений. Напомним, Кыргызстану уже дважды дается испытательный срок на то, чтобы не попасть в черный список ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Так, как ранее Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций в части технического соответствия и 11 низких результатов из 11 непосредственных результатов в части оценки эффективности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Со слов Кадыралиева, предлагается установить 4 вида операций, которые финансовые учреждения и определенные категории лиц должны направлять в финансовую разведку:
- Сообщения о подозрительных операциях (сделках);
- Сообщения об операциях с физическими лицами из высокорискованных стран, а также оффшорных зон;
- Сообщения об операциях с физическими лицами, отбывшими наказание за совершение легализации преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности;
- Сообщения об операциях с наличными денежными средствами.
«Таких операций числилось 14, но их сократили до 4, чтобы снизить нагрузку на финансовые учреждения и определенные категории лиц», – сказал председатель.
