Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве столичного торгово-развлекательного центра «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве.
Предприятие принадлежит фонду KLS Eurasia Venture, которым управляет инвестиционная компания из Кыргызстана KLS Securities. Самая крупная инвестиция прошлого года в московскую недвижимость может обернуться громким скандалом, пишет «Версия» (ниже полный текст статьи):
Строительство комплекса под названием River Mall на территории бывшего ЗИЛ началось еще до финансового кризиса 2008 года девелопером «Кузнецкий Мост девелопмент», которого связывали с топ-менеджерами Банка Москвы. Но еще до ввода объекта в строй он был заморожен после того, как в 2011 году банк ВТБ получил контроль над Банком Москвы.
В 2014 году ВТБ продал недостроенный объект структуре миллиардера Сергея Гордеева. Сделку тогда оценили в $350 млн. Предполагалось, что еще почти $180 млн потребуется на достройку комплекса.
Сергей Гордеев — один из крупнейших московских девелоперов. Он владеет 74,6% акций группы ПИК, которая является одним из крупнейших застройщиков жилья в России. Гордеев попал в рейтинг российских миллиардеров Forbes в 2017 году, тогда его состояние было оценено в $1,5 млрд.
Из рук в руки
Свои проекты в сфере коммерческой недвижимости Сергей Гордеев развивал через компанию Horus Fund S.A., зарегистрированную в Люксембурге. Эта компания и купила в 2014 году торгово-развлекательный центр River Mall на Автозаводской, который позже был переименован в «Ривьеру». Окончание строительства ТРЦ обошлось девелоперу в $250 млн.
Общая площадь торгового центра — 298 тыс. кв. м, арендная — 100 тыс. кв. м. «Ривьера» занимает 14-е место в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов Москвы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце.
Осенью 2018 года миллиардер Сергей Гордеев продал «Ривьеру» фонду KLS Eurasia Venture Fund под управлением инвестиционной компании из Киргизии KLS Securities. «Ривьера» — первый проект KLS Securities в России. Эту сделку называли крупнейшей на рынке торговой недвижимости за прошлый год, оценивая стоимость торгового комплекса в 15–20 млрд рублей.
Предполагалось, что KLS Eurasia Venture Fund прикупит и другие активы Гордеева в сфере коммерческой недвижимости. К примеру, строящийся рядом с метро «Саларьево» комплекс «Саларис» (общая площадь — около 300 000 кв. м). Кроме того, владелец ПИК планировал также построить еще несколько торговых центров — в Котельниках (310 000 кв. м), в Подольске (110 000 кв. м) и на Ярославском шоссе (115 000 кв. м). И продать их киргизским товарищам с деньгами неизвестного происхождения?
Таинственные киргизы
KLS Eurasia Venture Fund, как сказано на его сайте, находится под управлением киргизской компании KLS Securities, созданной бизнесменом Владимиром Кирюшей. Сам фонд специализируется на инвестициях в проекты в сфере промышленности, горного дела и коммерческой недвижимости. Конкретные проекты на сайте не указаны, также об активах KLS Securities в России, кроме «Ривьеры», ничего не известно.
О самом Кирюше информации также не много. Из его интервью газете «Вечерний Бишкек» аж 2001-го года следует, что он окончил рижский политехнический институт, после чего в 1990-х гг. переехал из Риги в Бишкек.
В материале киргизского Агентства развития международного финансового центра говорится, что Владимир Кирюша в 1990-е участвовал «в скупках приватизированных предприятий в России». KLS Securities, сказано там же, в основном обслуживает нерезидентов Кыргызстана, имеет дочерние структуры в Гонконге, на Кипре и управляет частными инвестфондами на Каймановых островах. Место нахождения KLS Eurasia Venture Fund: Cayman Islands, Grand Cayman KY1-9010, Cricket Square, Willow House, Floor 4.
Последнее обстоятельство наталкивает на мысль, что Владимир Кирюша со своим фондом может быть всего лишь «номиналом», чьим-то доверенным лицом? А вот кто стоит за ним с капиталом в сотни миллионов долларов – пока неизвестно.
Неудачная инвестиция
Миллиардер Сергей Гордеев, похоже, передал новым инвесторам не только ТРЦ, но и все долги люксембургской Horus Fund S.A. В бухгалтерской отчетности этой компании за 2017 год указано, что долгосрочные долговые обязательства составляют 15 млрд рублей. Опытный инвестор вряд ли мог войти в проект с «Ривьерой» на таких условиях. Нашелся неопытный?
Возможно, инвесторы из солнечных Киргизии и Каймановых островов надеялись погасить долги за счет эксплуатации ТРЦ. Но выгода от «Ривьеры» оказалась гораздо ниже, чем долговые обязательства перед кредиторами. Выяснилось, что «Ривьера» слишком большой объект в текущих условиях высокой конкуренции в этой локации. К тому же плотность жилья вокруг ТРЦ оказалась недостаточной для обеспечения трафика посетителей.
Размер долга «Ривьеры» узнать не удалось. Согласно СПАРК, основным кредитором выступает банк ФК «Открытие», новые владельцы которого из ВТБ сейчас активно выбивают долги старых хозяев. Ведь размеры «дыры» в капитале «Открытия» составляют около 200 млрд рублей.
С налоговой не забалуешь
Как бы там ни было, Арбитражный суд Москвы на днях зарегистрировал заявление столичного ИФНС России № 25 о банкротстве ООО «Ривьера», собственника одноименного торгово-развлекательного комплекса на Автозаводской улице в Даниловском районе Москвы. Первое заседание назначено на 13 августа 2019 года.
Для инициирования процедуры банкротства налоговой достаточно задолженности всего лишь в 300 тысяч рублей, просроченной более чем три месяца. В отличие от других кредиторов, у ФНС нет необходимости получать вступившее в силу решение суда, достаточно иметь решение налогового органа о взыскании задолженности.
Директор департамента маркетинга и пиара ТРЦ «Ривьера» Максим Лысенков не назвал сумму задолженности компании по налогам, и в какой период она была сформирована. Лысенков лишь сообщил, что торговый центр продолжает работу в обычном режиме. Надолго ли?
Судя по всему, ФНС взялась за московские ТРЦ всерьез, что стоит только приветствовать.
2 июля этого года Верховный Суд РФ подтвердил выводы нижестоящих судов о том, что владелец торгового центра «Армада» Соломон Манаширов (кроме того, семье Манашировых принадлежат столичные торгово-развлекательные центры «Пражский пассаж», Columbus, торгово-выставочный комплекс «Гемм» и ТЦ «Каренфор») получал необоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем — через организации, использующие труд инвалидов, и в результате «дробления» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных компаний.
То есть в результате дробления бизнеса к доходам от аренды имущества применялась ставка 6% вместо 20% ставки по налогу на прибыль и 18% — по НДС. Поэтому инспекция доначислила налог на прибыль, НДС, налог на имущество, штраф и пени, говорится в статье «Версии».
Следует отметить, что представители фонда KLS Eurasia Venture Fund ранее заявляли, что компания, выкупившая контроль над центром «Ривьера» в России, не из Кыргызстана.
«KLS Eurasia Venture Fund — это не фонд из Кыргызстана. Он зарегистрирован под юрисдикцией Каймановых островов. В нем нет ни одного инвестора из Кыргызстана. Компания не является его инвестором, она лишь оказывает этому фонду услуги по управлению. Рейтинг некорректно оценил объем сделки, приняв за него рыночную стоимость торгового центра «Ривьера». На самом деле фонд KLS приобрел не центр, а контроль над владеющей им компанией. Стоимость сделки не раскрывается из коммерческих соображений, но можем подтвердить, что она в разы меньше заявленной в СМИ, поскольку центр «Ривьера» строился на банковский кредит, и обязательство по этому кредиту осталось на владеющей торговым центром компании», – тогда сообщили в фонде.
