В ходе спецоперации силовиков Кыргызстана выявлена схема отмывания денег из «общака» и ее участники

Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщает о выявленных фактах легализации преступных доходов, изъяты сотни тысяч сомов и несколько тысяч долларов так называемого «общака».

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, межведомственной группой осуществлялись следственно оперативные мероприятия по ст. 215 ч.1 УК Кыргызской Республики (Легализация отмывания преступных доходов).

Операция проводилась по инициативе Службы криминальной милиции (СКМ).

В состав межведомственной группы вошли СКМ МВД, , Госсслужбы исполнения наказаний (ГСИН). Материалы уголовного дела расследуется следственным управлением ГСИН.

В результате проведенной спецоперации выявлены и установлены лица, причастные к преступным действиям, имеющие криминальные статусы в местах лишения свободы.

Так, были установлены осужденные граждане К.Э. 1992 г.р. и Т.Р. 1987 года рождения, в настоящее отбывающие срок в одном из учреждений ГСИН. В местах отбывания наказания указанные лица имеют криминальный статус «положенец» и «смотрящий».

По предварительным полученным данным на протяжении длительного периода времени они занимались вымогательством у осужденных лиц, а также мошенничеством, сбытом наркотических средств, кроме этого занимались проведением азартных игр на территории исправительного учреждения и за ее пределами.

Поборы с заключенных также направлялись для поддержания «общаковской кассы». Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, поступали
и аккумулировались на мобильном кошельке «Элсом». В последующем денежные средства легализовались и распределялись на преступные нужды.

Выявлены активные члены преступной группы, установлены трое лиц у которых хранились «общаковские» денежные средства. Они активно занимались отмыванием денег, среди задержанных имеются женщины.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты денежные средства, сумма которых составляет 297 000 сомов и 8200 долларов .

По предварительным данным на указанном счете ранее находилось более миллиона сомов. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов продолжаются.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться