В Казахстане были задержаны топ-менеджеры Delta Bank: председатель Совдира Галина Шалгимбаева, пред правления Нурбол Самзаев и член правления Кенжегуль Канатпаева.
Вот что пишет по этому поводу телеграм-канала «Всемирное шежiре»:
Лицензию у банка отозвали еще в 2017. Перед смертью больной обильно потел: на начало октября того же года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля банка.
А в январе в состав акционеров вошел зерновой олигарх Нурлан Тлеубаев. В то время в банке зависли 61,3 миллиарда тенге «КазАгро». Сумма задолженности банка образовалась в рамках программы финансового оздоровления субъектов АПК, реализованной за счет заемных средств по еврооблигациям, выпущенным в 2013-2014 на общую сумму 1 миллиард долларов и 600 миллионов евро.
Тлеубаев — обвиняемый в деле по хищению денег из трех банков. По версии обвинения, зерновой олигарх Тлеубаев при посредничестве Жомарта Ертаева получил займы под необеспеченные зерновые расписки. Тот же Тлеубаев числился владельцем 87% «Холдинга «Алиби», половины «Зерновой страховой компании», компанией «Корпорация АПК-Инвест», у которой были дочки: «МЭЗ-СКО», «Азовский портовый элеватор» и «Вентспилский зерновой терминал».
Примерно в то же время «Казагро» спасал помимо «Алиби» другие две аграрные компании – «Иволгу» и «Казэкспортастык». Не спас, все три фирмы обанкротились. «Иволгу» называли чуть ли не самым крупным латифундистом мира. За ней якобы стояли член Совета сенаторов Сергей Кулагин, председатель правления «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. На останках «Иволги» создали «Олжа-Агро», гендиректором которой стал Айдарбек Ходжаназаров, бывший зампред «КазАгро» и генеральный «Иволги». А Василию Розанову, бывшему главе «Иволги», в прошлом году переквалифицировали приговор на более мягкий. Видимо, за то, что разумно молчал.
В кредитовании агросектора участвовал и «Цесна банк», который отошел First Heartland Securities. А потом туманна стала и судьба «Цесны-Астык», хоть она и сама работала в сфере производства продуктов. «Цесна» была фамильным бизнесом семьи Адильбека Джаксыбекова, бывшего руководителя администрации президента. К тому времени его сын — Даурен Жаксыбек «развел» «Цесна банк» и «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова. Они перестали быть афиллированными финансовыми институтами. Получается, что за предыдущие два-три года у нас произошли огромные сдвиги в структуре владельцев финансов и аграрных компаний. Люди к чему-то готовятся.
О том, что сельское хозяйство становится все более привлекательным, мы писали. Вот аграрным бизнесом, например, занимается дочь акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова Аделия. Помимо того, что она является владелицей крестьянского хозяйства «Маяк», дочка Данилы Прораба учредила «Павлодар Кант». Среди соучредителей — фирма Руслана Бакауова — родственника бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова. Именно эта компания фигурировала в уголовном дела против Булата Бакауова, по версии следствия, глава региона «пользуясь своим служебным положением, потребовал от должностных лиц регионального департамента государственных доходов изменить результаты проверки» AksuTransLogistic.
Бакауов, кстати, тоже был крупным латифундистом и владельцем агрофирм. За ним и его семьей числились «АГРО Ондрыс», «Жумабек Агро», «Мынкульский элеватор — ПВ», сельскохозяйственный производственный кооператив «Жана Жулдрыз», «Аграрий ПВ», «Крестьянское хозяйство Енбек». На скамье подсудимых так или иначе за последние годы оказались крупные аграрные бароны. Кто-то начал сажать, и не только пшеницу, чтобы расчистить поляну.
А вот как описывает ситуацию Компромат Казахстан:
Согласно данным агентстве по финансовому мониторингу, верхушка Delta Bank создала ОПГ, которое специализировалось на крупных хищениях. Общая сумма ущерба оценивается в сотни миллионов, при этом, точные цифры будут озвучены в ходе следствия.
Как отметил в комментарии КомпроматКЗ источник в агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан, среди задержанных председатель совета директоров банка Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев и член правления Кенжегуль Канатпаева. Все они подозреваются в хищениях средств в составе ОПГ. Организатором преступной группы считают Нурбола Самзаева. Примечательно, что Самзаев считается человеком Есимова-Есенова.
Следует отметить, что ранее ряд клиентов Delta Bank сообщал о пропаже средств со счетов.
В последнее время в Казахстане складывается неоднозначная ситуация вокруг банков. Пострадал и банк сына Болата Назарбаева.
