Из-за аферы отдельных таможенников и комбанка бизнесмену причинен ущерб на 40 млн сомов

Генеральной прокуратурой Кыргызстана по обращению директора ОсОО «М» проведена проверка, по результатам которой выявлены незаконные действия со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы и сотрудников одного из коммерческих банков республики.
Так, в 2018 году ОсОО «М» перечислила через банк 40 000 000 (сорок миллионов) сомов на расчетный счет Центрального казначейства Министерства Финансов с назначением платежа – «Ввозные таможенные пошлины».

Однако, сотрудники банка по неустановленным причинам указанную денежную сумму перевели на другой счет с назначением «НДС на ввозимые товары», а отмеченному ОсОО выдали фиктивное платежное поручение.

Далее, со стороны ОсОО в 2018 году через таможенные органы завезены товары по фиктивному платежному поручению. В ходе их оформления должностными лицами таможенных органов, ответственными за осуществление документального контроля, проверка деклараций на товар не проведена, в результате грубо нарушены требования соответствующих нормативных правовых актов.
Более того, должностные лица таможенных органов, ответственные за учет платежей, нарушая требования законодательства, в течении 3 лет не вели учет по начислению, перечислению и возврату сумм таможенных платежей, также не проводились ежемесячные сверки данных между названным ОсОО и таможенными органами.

После этого, таможенными органами, в марте 2021 года необоснованно начислено пеня ОсОО «М», что привело к нарушению охраняемых законом прав и интересов субъекта предпринимательской деятельности.

4 мая 2021 года собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 320 (злоупотребление должностным положением), 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), и 359 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Начато досудебное производство.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться