Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций из расследования Pandora Papers. Они поступили от двух офшорных поставщиков услуг: панамской юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и Fidelity Corporate Services со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
Есть в этой базе и данные о казахстанцах. В первой части рассказывали об Асель Курманбаевой, которая, по сообщения СМИ, считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева.
В этой же базе оказалось, что несколькими компаниями на Британских Виргинских островах владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм на Британских Виргинских островах. Об этом пишет Kz.media.
Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited. Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший предправления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах.
Кто еще из казахстанцев связан с офшорами на Британских Виргинских островах? Список приводим ниже.
- Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова.
- Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева.
- Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК.
- Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
- Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова.
- Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован).
- Ерлан Сагадиев, бывший министр образования и науки РК и его дочь Айгерим.
- Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
- Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners.
- Зиятдин Касанов, бизнесмен, депутат маслихата Алматы.
- Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza).
- Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева.
- Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова.
- Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd.
- Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева.
- Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны.
- Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова.
- Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group.
- Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны.
- Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК.
- Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.
