Кто в Казахстане владеет офшорами на Виргинских островах

Автор -
289

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций из расследования Pandora Papers. Они поступили от двух офшорных поставщиков услуг: панамской юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и Fidelity Corporate Services со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.

Есть в этой базе и данные о казахстанцах. В первой части рассказывали об Асель Курманбаевой, которая, по сообщения СМИ, считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева.

В этой же базе оказалось, что несколькими компаниями на Британских Виргинских островах владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм на Британских Виргинских островах. Об этом пишет Kz.media.

Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited. Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший предправления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах.

Кто еще из казахстанцев связан с офшорами на Британских Виргинских островах? Список приводим ниже.

  • Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова.
  • Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева.
  • Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК.
  • Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
  • Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова.
  • Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован).
  • Ерлан Сагадиев, бывший образования и науки РК и его дочь Айгерим.
  • Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».
  • Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners.
  • Зиятдин Касанов, бизнесмен, маслихата Алматы.
  • Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza).
  • Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева.
  • Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова.
  • Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd.
  • Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева.
  • Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны.
  • Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова.
  • Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group.
  • Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны.
  • Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК.
  • Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться