Полиция Алматы в ночь на 20 апреля сообщила, что взяла под стражу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по делу компании Mudarabah Capital, в деятельности которой следствие усматривает признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщает Служба новостей ЦА.
Полицейский пресс-релиз, в котором не уточняется, на какой срок взяты под стражу подозреваемые, появился спустя около недели после инцидента с самосожжением вкладчицы в столице.
Пресс-служба городского суда Алматы сегодня сообщила, что следственный суд заменил Туребеву и Шерниязу меру пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток. В суде заявили, что органом следствия не были представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца. «В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье, орган следствия вправе обратится с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей», — говорится в сообщении пресс-службы суда Алматы.
11 апреля алматинка Багила Досмаилова, недовольная ходом следствия по данному делу, облила себя горючей жидкостью и подожгла себя перед зданием МВД в Нур-Султане. Ее удалось спасти. Женщина была доставлена в больницу с ожогами. Ранее она заявила, что заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов «торопится с закрытием уголовного дела». Она также требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые, по данным следствия, рекламировали компанию Mudarabah Capital.
По данным департамента полиции Алматы, Туребаев и Шерниязов были признаны подозреваемыми по уголовному делу. Расследование проводит следственное управление департамента полиции Алматы по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
Информация о том, что известные вайнеры стали фигурантами дела о финансовой пирамиде, появилась в СМИ в феврале. Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог. Вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск. По версии следствия, вайнеры участвовали в рекламе Mudarabah Capital и получали доход как ее совладельцы. Незадолго до информации о его взятии под стражу Туребаев записал видео, в котором заявил, что находится на свободе, а также заверил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности компании, пишет КазТАГ.
«Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. По версии следствия, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключали договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше пяти миллиардов тенге в ТОО ASTEX.KZ от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО MUDARABAН CAPITAL», — заявили в полиции Алматы.
Багила Досмаилова, признанная потерпевшей по делу, накануне самосожжения опубликовала на своей странице в Instagram’e пост, где просит винить в ее смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова. Полиция Нур-Султана сообщила, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Местные СМИ сообщали, что семья Досмаиловой вложила в структуру 20 миллионов тенге.
8 апреля вкладчики проводили пикет у здания департамента полиции Алматы. Они обвинили сотрудников сил безопасности в необъективности при расследовании дела. Протестующие требовали передать дело в антикоррупционную службу и следственный департамент МВД.
После инцидента с самосожжением Рустам Абдрахманов написал в Facebook’e, что по данному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск. Кроме того, шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственный суд санкционировал меру пресечения «залог» – среди них были вайнеры. Еще двое — под «домашним арестом», один — под подпиской о невыезде.
